Impacto significativo en el mercado de criptomonedas

Tether y Circle, líderes en la emisión de stablecoins, han congelado alrededor de 3.400 millones de dólares en criptomonedas desde 2023. Tether, con una congelación de aproximadamente 3.300 millones, ha trabajado en colaboración con agencias estadounidenses, bloqueando más de 7.200 direcciones sospechosas.

Circle y su enfoque judicial

Por su parte, Circle ha congelado cerca de 109 millones de dólares en USD Coin (USDC) principalmente a través de órdenes judiciales. La diferencia en las cifras refleja la magnitud de las operaciones de Tether en comparación con su competidor.

Estrategias contrastantes en la congelación de activos

Un análisis reciente de la firma de análisis forense AMLBot detalla las estrategias distintas adoptadas por ambas compañías. Tether ha adoptado un enfoque más reactivo, bloqueando direcciones vinculadas a actividades ilícitas y llevando a cabo la quema y reemisión de tokens para mantener la estabilidad de su sistema.

La estrategia de Circle: prevención y transparencia

Circle, en contraste, ha optado por un modelo más preventivo y transparente, haciendo pública la lista de direcciones en su lista negra y actuando de acuerdo con requerimientos judiciales.

Motivos detrás de la congelación de fondos

Las congelaciones han sido impulsadas por la necesidad de combatir:

• Lavado de dinero
• Fraudes
• Financiamiento de actividades ilegales

La importancia del cumplimiento normativo

Frente a un escenario de creciente presión regulatoria, tanto Tether como Circle se ven desafiadas a demostrar que sus stablecoins, USDT y USDC, cumplen con estándares de regulación similares a los de las instituciones financieras tradicionales. Esta acción no solo busca aumentar la credibilidad de sus operaciones, sino también reforzar la confianza de reguladores y actores institucionales en el uso de stablecoins como instrumentos legítimos en el mercado financiero global.