Las jugosas maniobras financieras en torno a la AFA son objeto de un análisis exhaustivo que despierta suspicacias en el ámbito del fútbol nacional y que, en esta ocasión, parecen implicar a sus principales autoridades.

La Financiación en la Mira

Uno de los casos más relevantes involucra a Sur Finanzas, una entidad financiera que ha experimentado un rápido crecimiento y que mantiene lazos estrechos con la AFA. La investigación, dirigida por el juez Luis Armella y apoyada por la fiscal Cecilia Incardona, busca esclarecer posibles irregularidades en las operaciones financieras vinculadas a clubes de fútbol y a la propia Asociación.

El escándalo se desató tras una denuncia que señalaba un préstamo otorgado al Club Banfield; no obstante, la situación se complicó tras la intervención de la Dirección General Impositiva, que sacó a la luz diversas irregularidades.

Recientemente, la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada tras ser sorprendida por las fuerzas policiales manejando documentos sospechosos en un galpón de Turdera. Aparentemente, también ocultaba cinco teléfonos celulares. Aunque excarcelable, permaneció bajo arresto por considerar que podría obstaculizar la investigación.

En el marco de esta causa, se han llevado a cabo más de 70 allanamientos en diversas instituciones deportivas, incluyendo clubs como San Lorenzo, Racing e Independiente, así como oficinas de la AFA, signados por la creciente preocupación sobre las actividades irregulares.

Conflictos Internos y Nuevas Causas

Paralelamente, otra causa en curso investiga a Sur Finanzas bajo la lupa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este expediente, aún en disputa sobre su competencia judicial, revela operaciones financieras que la Fiscalía también ha catalogado como irregulares.

La situación se complica aún más, ya que el juez Federico Villena se ha visto envuelto en un enfrentamiento con la fiscal Cecilia Incardona respecto a la asignación de este nuevo caso, derivando en tensiones sobre la administración judicial.

Lujo y Lavado de Dinero: La Quinta en Pilar

A raíz de las investigaciones previas, se está indagando sobre una lujosa propiedad en Pilar que, aunque oficialmente registrada a nombre de un monotributista y una jubilada, podría estar vinculada a los altos mandos de la AFA. La finca cuenta con un helipuerto y un haras de caballos, lo que levanta aún más sospechas sobre su verdadero dueño.

Después de un allanamiento llevado a cabo en esta mansión, la policía halló una colección de autos de lujo y evidencias que insinuarían un posible esquema de encubrimiento de los auténticos poseedores de los bienes.

Expectativas y Nuevos Desarrollos

En paralelo, otras causas han surgido, incluido un expediente en el juzgado de María Servini que también apunta a irregularidades financieras de Sur Finanzas, relacionado con operaciones en el mercado cambiario informal que involucra sumas significativas, superando los mil millones de dólares en movimiento.

Estos casos se desarrollan en un contexto donde las autoridades fiscales denuncian presuntas evasiones fiscales que alcanzarían cifras astronómicas, provocando un terremoto en el corazón del fútbol argentino.