Un nuevo capítulo en la investigación por la mansión de Villa Rosa

La indagación, centrada inicialmente en Luciano Pantano y su madre, ahora se expande a un conjunto de empresas vinculadas a Toviggino. Estas firmas, algunas establecidas en Santiago del Estero, están siendo revisadas debido a la falta de transparencia en sus balances.

Investigación más amplia: empresas en la mira

Aguinsky ha solicitado a la Inspección General de Justicia acceder a los legajos de varias entidades, incluidas REAL CENTRAL S.R.L. y MALTE S.R.L. El juez busca detalles sobre los aportes de capital que facilitaron la adquisición de bienes de alto valor, como autos de colección y obra de arte.

Acciones concretas para desentrañar el entramado

Como parte de esta pesquisa, el magistrado ha indicado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que realice un exhaustivo análisis financiero de las sociedades mencionadas. Esta revisión incluirá sus ingresos reales y declarados, además de su actividad bancaria.

Objetivo: transparencia en la información

El levantamiento del secreto fiscal será clave para obtener datos que ayuden a esclarecer posibles irregularidades en las transacciones relacionadas con los imputados. Según fuentes judiciales, esta medida pretende acelerar el acceso a información pertinente y evitar retrasos por parte de las instituciones implicadas.

Aportes ilícitos en la mira

La investigación sugiere que los flujos financieros podrían estar conectados a actividades ilícitas, lo que intensifica el interés del juez en esclarecer el origen de ciertas transacciones. Este desarrollo marca un avance significativo en el caso, iluminando un oscuro panorama financiero que rodea a Toviggino y su círculo cercano.