Escándalo en AFA: Se Levanta el Secreto Fiscal de Claudio Tapia y Pablo Toviggino
La Corte avanza en una investigación que complica al presidente de AFA, Claudio Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de una posible apropiación indebida de fondos previsionales.
La justicia argentina ha tomado medidas drásticas este martes al levantar el secreto fiscal y bancario de Claudio «Chiqui» Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta decisión fue dictada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, y se enmarca dentro de la causa que investiga la apropiación indebida de aportes previsionales.
Detalles de la Investigación Contra la Cúpula de AFA
El juez Amarante también ha incluido en esta resolución a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y cercano colaborador de Tapia. Un componente clave de esta averiguación es la solicitud de colaboración a Estados Unidos para verificar posibles desvíos de fondos, lo que implica un seguimiento exhaustivo de cuentas y transacciones financieras a través de organismos internacionales de regulación.
La Ruta del Dinero: Un Objetivo Judicial Esencial
La finalidad de estas medidas es reconstruir la trayectoria del dinero involucrado, identificar quiénes son los beneficiarios finales y prevenir la desfragmentación de pruebas. Este movimiento viene tras el allanamiento realizado en la vivienda de Javier Faroni, el director de una empresa estadounidense implicada en el circuito financiero irregular de la AFA.
Alcance de la Medida: Más Que Dos Nombres
La medida de levantar el secreto también afecta a otros miembros de la directiva de AFA, incluyendo a Cristian Ariel Malaspina, Secretario General, y a Gustavo Lorenzo, Director General. Esto coloca a la alta dirección de la AFA bajo un nuevo escrutinio judicial que puede revelar información crucial para el caso.
Apropiación Indebida: La Acusación que Inicia el Caso
La denuncia original fue presentada por Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. Los cargos apuntan a una posible retención no justificada de cerca de 19.000 millones de pesos en aportes sociales y fiscales, desde marzo de 2024 hasta septiembre de este año.
El fiscal Claudio Navas Rial ha involucrado a Tapia en esta causa considerando su posición institucional y su papel en la gestión tributaria de la AFA. En este contexto, la investigación se amplía a otros directivos ya que la magnitud del posible daño financiero implica a toda la cúpula directiva.
