Importante Operativo de la Policía Federal: 30 Allanamientos en la Investigación por Manipulación Cambiaria
La Policía Federal argentina ha llevado a cabo un importante operativo que incluye 30 allanamientos, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en el comercio de divisas. Las medidas se enfocan particularmente en el conocido “rulo cambiario”, involucrando a varias casas de cambio en el país.
Las autoridades están investigando prácticas sospechosas que han permitido a diversas casas de cambio gestionar más de $140.000.000.000 en transacciones de diferentes individuos y empresas. Parte de estos fondos son considerados de origen incierto.
Allanamientos en Diferentes Puntos del País
Entre los allanamientos se destaca la casa de Silvia Torrado, exsocia de Ariel Vallejo, un financista con vínculos a la AFA. Esta serie de procedimientos también abarcó domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.
Técnicas de Manipulación Cambiaria
Las casas de cambio se habrían beneficiado del Banco de Servicios y Transacciones S.A., realizando operaciones que supuestamente necesitaban aprobación oficial. Al obtener dólares al tipo de cambio oficial, estas entidades los revenden a precios no regulados, lo que se clasifica como “rulo cambiario”.
Investigación Judicial en Curso
La jueza María Servini ha conducido la investigación que ha llevado a múltiples allanamientos durante las últimas semanas, continuando con una serie que comenzó en diciembre pasado. En esa ocasión, se realizaron procedimientos en 60 entidades, incluyendo bancos y casas de cambio.
Histórico Contexto de las Irregularidades
La investigación en curso se lleva a cabo en medio de un contexto de cepo cambiario que ha generado múltiples maniobras ilegales. Desde su inicio, se ha documentado la compra de aproximadamente 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, un periodo crítico en el ámbito político nacional.
La denuncia, presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), destaca preocupaciones sobre la legalidad de las transacciones, que se realizaron justo antes de las elecciones presidenciales, lo que ha aumentado la atención pública y mediática.
Identidades y Vínculos Clave
Entre los investigados también se encuentran los accionistas de Centro de Inversiones Concordia, quienes están en el centro del análisis por su conexión con las operaciones de cambio. Se destacan a Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y Maximiliano Ariel Vallejo (20%) en los registros del Banco Central.
