El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha decidido revocar el permiso de operación de ARS Cambios SAS, una casa de cambios administrada por Ariel Vallejo, quien está en el centro de un escándalo que lo vincula con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. A la entidad se le ha ordenado cesar de inmediato cualquier actividad cambiaria.

Multas y Sanciones a los Administradores

Graciela Beatriz Vallejo, la única accionista y administradora de la firma, ha sido penalizada con una multa de $7.228 millones y se le ha prohibido participar en actividades financieras durante seis años. Su hijo, Ariel Vallejo, también enfrenta consecuencias similares, con una multa de $5.429 millones y una inhabilitación de cinco años.

Ambos tienen restringido el derecho a formar parte de entidades financieras como socios, directores o administradores, abarcando bancos tradicionales y fintechs.

Operaciones Irregulares y Alta Brecha Cambiaria

Según la investigación, entre enero y diciembre de 2023, ARS Cambios SAS realizó transacciones de compraventa de moneda extranjera por un monto superior a los US$ 25 millones, sin una justificación clara sobre el destino de esos fondos. El Banco Central indicó que estas operaciones no se llevaron a cabo en un marco legítimo, interpretándose como un simple «pase de manos» entre pesos y dólares.

Infracciones a Normativas Cambiarias

Se determinó que ARS Cambios SAS también sobrepasó el límite mensual de ventas de divisas establecido por la normativa vigente en diciembre de 2023, enero y febrero de 2024. La entidad tiene un plazo de 30 días hábiles para apelar las sanciones impuestas.

Acciones Judiciales Contra Vallejo

Ariel Vallejo ha sido citado a indagatoria el próximo 5 de mayo, enfrentando acusaciones graves por presuntamente liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la organización operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, involucrando al menos a 16 personas, incluidos familiares y colaboradores.

Maniobras Fraudulentas y Fútbol como Tapadera

Se sospecha que Vallejo y su firma implementaron estrategias como «condiciones financieras abusivas» y «contratos simulados» que perjudicaron económicamente a diversas entidades deportivas. Además, se está investigando el posible uso de clubes de fútbol como fachada para operaciones irregulares, lo que ha complicado aún más su situación, ya que Vallejo reconoció que su influencia en el deporte se consolidó a través de su relación con Chiqui Tapia.