Desmantelan red criminal que involucraba a periodistas y futbolistas en apuestas ilegales en Las Vegas
Una intensa operación policial ha revelado una compleja red dedicada a la captación de figuras del deporte y el periodismo para apuestas fraudulentas en casinos de Las Vegas. Más de 30 allanamientos marcaron el inicio de esta investigación.
Detalles de la Operación
Este martes, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo más de 30 allanamientos tras una orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2. La investigación, que está bajo el mando de Pablo Yadarola y la Secretaría de Lucia Kenny, se centra en una red transnacional que reclutaba periodistas y exfutbolistas para participar en apuestas en casinos de Las Vegas.
El Papel de los Palermo
Las indagaciones indican que los fondos obtenidos fueron dirigidos a operaciones en cuevas financieras controladas por Juan Carlos Palermo, conocido por haber ejecutado maniobras similares anteriormente. Su hijo, Maximiliano Palermo, es considerado el líder de esta organización, que utilizaba el turismo de juegos como tapadera para realizar actividades ilegales como el contrabando de divisas y el lavado de activos.
Un Método Ingenioso
Para evadir el control policial, la banda utilizaba como fachada una clínica en Villa Crespo y Vicente López. Transportaban grandes sumas de dinero en una ambulancia, que fue una de las 11 incautadas durante el operativo.
Monto y Material Incautado
Durante las operaciones, los agentes recuperaron $47.425.590, U$S 518.735, €7.975 y dinero de otras divisas, incluyendo libras esterlinas y pesos de varios países. Además, se requisaron documentos de casinos, joyas, tarjetas bancarias y múltiples dispositivos electrónicos.
Vínculos Internacionales
La situación se hizo más compleja cuando se descubrió que el periodista Quique Felman fue arrestado en Estados Unidos por una deuda de 300 mil dólares en el casino Resorts World Las Vegas, lo que llevó a la apertura de una nueva instancia judicial en Argentina. Felman mencionó a otras figuras del deporte implicadas en esta actividad.
El Mecanismo de Reclutamiento
La organización ofrecía a sus “reclutas” un paquete completo que incluía pasajes, alojamiento y una paga fija. Sin embargo, los participantes eran forzados a abrir cuentas bancarias y contraer deudas para financiar sus apuestas, las cuales debían entregar a los líderes de la banda.
El Ciclo del Dinero
Los jefes de la organización empleaban diferentes maniobras para introducir el dinero en operaciones financieras en Argentina. Utilizaban las cuentas de los apostadores como canales para evadir controles y facilitar la fuga de capitales, además de lavar el dinero a través de diversas actividades económicas.
Prácticas de Lavado de Dinero
La investigación reveló que los jugadores eran monitorizados constantemente en los casinos. Si ganaban, debían entregar sus ganancias, y si perdían, su deuda seguía vigente. Esto generó un ciclo de control absoluto sobre sus actividades y finanzas, asegurando que la banda obtuviera beneficios continuos.
