La fiscalía federal, liderada por Gerardo Pollicita, ha revelado la existencia de nuevos criptoactivos vinculados a Manuel Adorni. En este contexto, se ha solicitado información a compañías que ofrecen servicios de activos virtuales para investigar si hay cuentas o tarjetas vinculadas a ellos. Este pedido también se extiende a Bettina Angeletti, quien podría estar relacionada en esta trama financiera.

Detección de Criptoactivos y la Búsqueda de Transparencia

Recientemente, la investigación había confirmado la existencia de criptomonedas que no figuraban en la declaración jurada de Adorni. La aparición de nuevas cuentas ha llevado al Ministerio Público Fiscal a expandir sus requerimientos de información. Los detalles sobre las empresas y los montos asociados permanecen en secreto mientras se avanza en la recolección de datos.

Pollicita está enfocado en entender Cómo se movió el dinero y su relación con la declaración jurada del jefe de Gabinete. Para ello, ha solicitado documentación sobre movimientos, períodos de activo, cuentas relacionadas y pruebas que respalden dichas transacciones.

Análisis del Patrimonio de Adorni

La fiscalía no solo examina los criptoactivos, sino también los movimientos patrimoniales de Adorni. Los investigadores están revisando numeraciones en efectivo, viajes internacionales, gastos en hospedaje y la compra de bienes inmuebles, que, según las cifras, podrían superar los USD 370,000 en menos de un año. Sin embargo, se ha señalado que falta documentación que respalde estos gastos.

En respuesta, el entorno de Adorni asegura que todo está en orden y que, si es necesario, se presentará la declaración jurada para aclarar dudas sobre los movimientos financieros.

Las Deudas y sus Justificaciones

Entre los aspectos bajo análisis se encuentran las deudas que ascienden a USD 335,000, que el funcionario deberá saldar en noviembre. Las autoridades buscan aclarar cómo se fundamentará el pago de estas obligaciones y la tenencia de dólares necesaria para cubrirlas.

Los criptoactivos se perfilan como una herramienta importante para reconstruir las posibles rutas de adquisición de fondos. La fiscalía está en la búsqueda de esclarecer la relación entre los movimientos digitales y los montos gastados en efectivo y otros activos.

¿Qué se Espera de la Investigación?

Si la información presentada por Adorni no es suficiente para cumplir con las expectativas de la fiscalía, se podría solicitar que comparezca ante la justicia. Actualmente, el proceso está en una fase de recolección de datos y revisión de documentos antes de tomar decisiones sobre acciones legales.

Además, Adorni tiene hasta el 31 de julio para presentar su declaración jurada correspondiente, un documento crucial que será analizado en conjunto con registros bancarios y otros activos en investigación.

La incógnita que prevalece en este caso es si los activos virtuales y los gastos tienen un respaldo sólido que coincida con los ingresos reportados. La fiscalía espera clarificar este asunto a partir de la información que recojan las compañías involucradas y el informe interno de la DAFI.

DCQ