La Justicia Congela Cuentas de Criptoactivos en la Investigación del Caso $LIBRA
El Juzgado Federal N° 8 ha tomado medidas drásticas al congelar cuentas de criptoactivos en plataformas como Binance y Bybit, en el marco de la investigación del caso $LIBRA, que ha dejado a más de 40.000 inversores con pérdidas que superan los 100 millones de dólares tras la caída del token impulsado por el presidente Javier Milei.
La iniciativa fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, quien busca identificar a los propietarios de las cuentas para prevenir la disposición de bienes relacionados con el delito en cuestión. Este movimiento busca asegurar la recuperación de activos y evitar nuevos delitos.
La decisión se basa en un informe técnico del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), el cual permitió seguir el rastro de los fondos a través de un análisis de las operaciones en blockchain.
Investigación de la Ruta de los Fondos de $LIBRA
Los investigadores han empleado un método conocido como “backward tracing”, que les permite reconstruir los movimientos de activos y detectar patrones de dispersión y conexiones entre diferentes billeteras digitales.
Así, la PFA ha identificado varias direcciones de criptoactivos, denominadas “Team Libra Wallets”, que parecen ser puntos clave en la estructura de los movimientos financieros en cuestión. Estas billeteras realizadas transferencias hacia plataformas de intercambio como FixedFloat y CoinEx, entre otras.
Una de las billeteras, denominada “Team Libra Wallet 1”, ha mostrado conexiones con otras direcciones relacionadas con el caso, lo que ha permitido rastrear los activos hasta exchanges centralizados.
El informe también destacó el uso de protocolos de interoperabilidad blockchain, como deBridge Finance, que facilitan la transferencia de activos entre distintas redes, dificultando el seguimiento tradicional de los fondos.
Solicitan Información a los Exchanges
Además del congelamiento de cuentas, el juez ha ordenado a las plataformas que faciliten información sobre los dueños de las billeteras involucradas. Esto incluye registros de apertura de cuenta, documentación de identificación, movimientos realizados y transacciones vinculadas con las direcciones investigadas.
Las cuentas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx y otros deberán colaborar con el Departamento de Cibercrimen de la PFA en esta fase de la investigación, que busca prevenir que los fondos continúen moviéndose y dificulten su posible recuperación.
El Contexto del Lanzamiento de $LIBRA
Este caso se centra en el lanzamiento del token $LIBRA, promovido por Javier Milei el 14 de febrero de 2025, en un intento de financiar proyectos argentinos. Después de un aumento en su valor, que llegó a casi 5 dólares, el token experimentó una caída drástica, supuestamente por ventas masivas de algunos de los mayores tenedores.
Las denuncias sugieren que esta maniobra ha resultado en pérdidas significativas para más de 40.000 personas que compraron la criptomoneda tras su lanzamiento. La Justicia busca esclarecer si hubo coordinación previa entre los implicados y determinar el destino final de los criptoactivos.