Impactante Revelación: La Fiscalía Implica a Unique International en el Caso Lili Pink
La Fiscalía General de la Nación ha ampliado su investigación, identificando a Unique International S.A.S, una empresa dedicada a la fabricación de preservativos, como parte de una red de contrabando y lavado de activos vinculado al polémico caso Lili Pink.
En una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas, la fiscal delegada Alejandra Gómez Freidel expuso las pruebas que conectan a Unique International S.A.S con este elaborado entramado delictivo. La revelación destaca cómo esta empresa, a pesar de su aparente legalidad, se utilizó para facilitar operaciones ilícitas durante más de diez años.
Un Entorno delictivo en Expansión
La inclusión de Unique International S.A.S. respalda la hipótesis de la Fiscalía sobre la existencia de un complejo sistema de empresas frontales, que operaban bajo diferentes rubros. Este esquema logró introducir mercancía del extranjero simulando actividades legítimas.
Estructura Criminal al Descubierto
Durante la audiencia, la fiscal Gómez Freidel reveló que aunque Unique International S.A.S. se dedicaba oficialmente a la fabricación de preservativos, en realidad se encontraba bajo la gestión de miembros del grupo criminal investigado. Afirmó que “la empresa, a pesar de no tener un objeto social relacionado con la comercialización de ropa o juguetes, sí pertenecía a la misma red”.
Unique International compartía dirección con otras empresas involucradas, como Pinklife S.A.S. y FAS Moda S.A.S., complicando la trazabilidad de las operaciones. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se encontraron mercancías a nombre de FAS Moda S.A.S. custodiadas por Unique sin justificación documental.
Un Cierra que Revela Más
La investigación apunta a que Unique International S.A.S fue formada en 2015 por Jonathan Villamil Soler, quien ha sido el representante legal en distintas ocasiones, lo que sugiere un control coordinado sobre varias empresas del conglomerado. La Fiscalía detalló que, a pesar de no tener operaciones reales, Unique reportaba pasivos y cuentas por cobrar que no cuadraban con sus estados financieros.
Decomisos y Pruebas Irrefutables
Las autoridades encontraron mercancías decomisadas valuadas en más de 149 millones de pesos, evidenciando irregularidades en los registros aduaneros. Documentos de soporte a las operaciones estaban a nombre de FAS Moda S.A.S., sin una relación comercial clara, y mostraban inconsistencias que comprometían la legalidad de las actividades de Unique.
Un Esquema Criminal Desenmascarado
La Fiscalía ha identificado a varios implicados en este entramado, incluyendo a Max Marvin Abadi, considerado cabecilla de la organización. Este grupo utilizó empresas como Unique International S.A.S. para simular transacciones y justificar movimientos de fondos. Las transferencias bancarias entre las empresas del grupo reflejan una manipulación financiera sin sustento real.
La Estrategia del Lavado de Activos
La fiscal Gómez Freidel destacó que el grupo criminal aplicaba “técnicas clásicas del lavado de activos”, creando empresas ficticias para mezclar recursos ilícitos y facilitar la entrada de mercancías sin cumplir la normativa legal. Todas estas maniobras se registraron en un entorno de operaciones que superaron claramente la capacidad financiera de las empresas involucradas.
Al finalizar la audiencia, la Fiscalía solicitó el establecimiento de medidas restrictivas de libertad para los acusados mientras continúan las investigaciones. Se espera que el caso Lili Pink arroje nuevos hallazgos que podrían desentrañar más actividades ilícitas atadas a empresas fachada en el país.