Investigación Federal Revela Posibles Irregularidades en la AFA: Gran Jurado Escucha Testigos Clave
Mañana, el Gran Jurado de la Corte Federal del Sur de Florida iniciará una sesión crucial que podría dar un giro significativo a la investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino y sus relaciones financieras con la empresa TourProdEnter.
Momento Decisivo en la Investigación
El Gran Jurado se reúne para evaluar la testificación de un testigo relevante y corroborar las evidencias recolectadas durante once meses de indagaciones sobre posibles movimientos financieros sospechosos. El foco de la investigación recae en el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.
Polémica sobre la Identidad del Testigo
A pesar de que voceros de la AFA desmienten que Leandro Petersen, gerente de Comercialización y Marketing, testificará, fuentes judiciales indican que sus declaraciones son fundamentales para el juicio. Las discrepancias sugieren la confidencialidad del proceso, que nadie, ni los abogados de defensa, parece conocer en detalle.
Requerimientos de Documentación
El Gran Jurado ha solicitado una amplia gama de documentos relacionados con TourProdEnter, desde registros financieros hasta comunicaciones con figuras clave como Toviggino y Javier Faroni, lo que aumenta la complejidad de la investigación.
El Rol de Petersen en la AFA
Petersen, responsable de más de 100 contratos con patrocinadores internacionales, ha sido clave en la expansión de la marca AFA. Sin embargo, no tiene autoridad sobre los fondos, que son administrados por Tapia y Toviggino. Se espera que su testimonio arroje luz sobre la legalidad de los contratos establecidos con TourProdEnter.
Preguntas Clave para el Testigo
Se anticipa que los fiscales indagarán sobre la legalidad de los acuerdos con TourProdEnter, así como sobre el flujo de más de 300 millones de dólares. También cuestionarán por qué estos fondos no están reflejados en los balances de la AFA.
Aclarando la Provisión del Convenio
La investigación se centra en la firma del contrato con TourProdEnter en 2021. Se investiga si la autorización estuvo respaldada por el Comité Ejecutivo de la AFA o solo por Tapia y el secretario ejecutivo, Cristian Malaspina.
Un Proceso Largamente Esperado
La investigación, que surge tras una denuncia de Guillermo Tofoni, se ha intensificado especialmente luego de que la AFA cancelara arbitrariamente un contrato significativo. Este caso podría tomar años en resolverse, similar al prolongado proceso del caso FIFAgate.
Investigadores y Proceso Judicial
El equipo fiscal cuenta con Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes están a la cabeza de las indagaciones. La audiencia del Gran Jurado será supervisada por jueces del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, lo que garantiza un manejo exhaustivo y transparente del caso.
Acusaciones Graves y Posibles Consecuencias
La conexión de TourProdEnter con grandes marcas y la falta de transparencia en la gestión de fondos han llevado a los fiscales a cuestionar la validez de la actividad económica de diversas compañías vinculadas al caso. Con casi 450 millones de dólares en movimientos financieros investigados, la presión aumentará sobre la AFA y sus directivos.