Escándalo en la AFA: Investigaciones de Lavado de Dinero y Contratos en el Exterior
El escándalo que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su vínculo con contratos en el extranjero sigue atrayendo la atención mediática. Recientes desarrollos revelan detalles de un entramado que podría comprometer a altos funcionarios de la entidad.
La causa que tiene a la AFA en la mira comenzó con la investigación de una red de empresas vinculadas a esta institución en Estados Unidos y España. Se trata de un manejo de 3 millones de dólares destinados a patrocinar a la selección argentina en 2021.
Acuerdo Controversial con BYBIT
Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, firmó un memorándum de entendimiento con BYBIT FINTECH LIMITED en 2021, en el que se solicitó un adelanto de 3 millones de dólares. Este dinero fue destinado a ODEOMA GESTIÓN S.L., una sociedad domiciliada en España.
Un Cambio de Rumbos: De BYBIT a Binance
Poco tiempo después de iniciar el acuerdo, el nombre de BYBIT apareció en las prendas de entrenamiento de la selección nacional, pero a finales de 2021, la AFA optó por otro contrato, esta vez con Binance, por un total de 40 millones de dólares.
Denuncias y Reaccionar de la AFA
A raíz del fin del contrato con BYBIT, la firma denunció a la AFA por supuestas maniobras de lavado de dinero, dirigiéndose a todos los involucrados, incluidas empresas radicadas en Estados Unidos. La AFA, por su parte, emitió un comunicado defendiendo a sus miembros, afirmando que estaban siendo objeto de un “ataque coordinado”.
Desestimación de la Denuncia
A pesar de las acusaciones graves, la denuncia de BYBIT fue desestimada inicialmente. La jueza y el fiscal señalaron que el Banco Central debería haber intervenido si hubiese habido irregularidades cambiarias. Esta decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Desenlace en la Cámara Federal de Casación Penal
En un giro más, la denuncia llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que también decidió desestimar el caso, argumentando que no existían pruebas suficientes para demostrar la ilicitud del origen de los fondos. Sin embargo, un juez disidente, Gustavo Hornos, abogó por continuar la investigación, señalando que había indicios de lavado de activos que no podían ser ignorados.
Un Enredo Financiero Internacional
La investigación ha revelado que el dinero de la AFA se manejó a través de varias entidades en el extranjero, lo que incrementa las sospechas de operaciones fraudulentas. La situación continúa siendo un campo de batalla legal entre la AFA y las partes involucradas en este escándalo.
