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Argentina y Estados Unidos retoman el intercambio de información de comercio exterior

El documento fue suscripto por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y Eddie Agrait, agregado en la Argentina del Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos. “Es una herramienta fundamental para garantizar el comercio seguro y transparente entre ambas naciones”, evaluó Echegaray y remarcó que “retomamos el intercambio de información en comercio exterior con un upgrade importante en nuestra base de datos siguiendo las prácticas del siglo XXI”. En el mismo sentido, el embajador Mamet destacó que “el acuerdo es fundamental para profundizar la colaboración entre Argentina y Estados Unidos a los fines de identificar y llevar a la justicia a los responsables del lavado de activos a través de operaciones comerciales, fraude aduanero, movimiento de bienes falsificados y demás ilícitos relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios”. En su presentación, el administrador federal señaló que “es un buen gesto del gobierno norteamericano para caminar juntos hacia la transparencia”. “El gobierno argentino ya lo ha puesto en práctica y esperamos que el gobierno de los Estados Unidos haga lo propio así nos sumamos de manera conjunta”, añadió. Previo a la firma del acuerdo, Echegaray dijo que “el próximo paso en este camino conjunto lo tenemos que dar en materia financiera, para acompañar el proceso de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) y lograr que haya un tratamiento recíproco en el intercambio de información para llegar al estatus de transparencia total”. El memorando establece que ambos países intercambiarán información sobre importación y exportación de mercaderías con el objetivo de identificar anomalías en el comercio bilateral. Así, Argentina y los Estados Unidos cooperarán en una Unidad de Transparencia Comercial (TTU) con el propósito de trabajar juntos en la lucha contra los ilícitos aduaneros, garantizar el cumplimiento de las leyes aduaneras y la prevención del contrabando Gracias al memorando se podrán identificar las irregularidades financieras sospechadas del lavado del dinero basado en el comercio como así también la sub y sobrevaloración de las mercaderías involucradas. La información comercial entre la Argentina y los Estados Unidos se intercambiará a través del software Análisis de Datos e Investigación para el Sistema de Transparencia Comercial (DARTTS), propiedad del Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas de Estados Unidos para identificar transacciones anómalas que merecen ser investigadas por temas de seguridad nacional o de la carga y el contrabando. El DARTTS fue diseñado para detectar y seguir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude comercial encontrando anomalías, irregularidades y discrepancias en el comercio internacional y las transacciones financieras. Ha sido exitoso en frustrar procesos de lavado de dinero del crimen organizado así como grupos terroristas y es un sistema anti-fraude altamente apreciado. En el acto estuvieron presentes representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica.

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