La decisión fue tomada por el juez federal Luis Armella, tras la solicitud de la fiscal Cecilia Incardona y Diego Velasco, líder de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Vallejo es acusado de liderar una red que utilizaba contratos con clubes como una fachada para canalizar fondos no declarados.

Fondo Oscuro en el Fútbol Argentino

Según las investigaciones, los acuerdos comerciales presentados por Vallejo encubrían actividades irregulares que perjudicaban a los clubes involucrados. Este escándalo se torna aún más polémico dado que Vallejo mantiene conexiones estrechas con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien admitió el papel de Sur Finanzas como sponsor de diversas instituciones deportivas.

Allanamientos y Procesamientos

La aparición de Vallejo en el banquillo se produce apenas un día después de que Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fuesen procesados en una causa paralela por irregularidades en la gestión impositiva. En respuesta a las acusaciones, se han realizado allanamientos en 18 clubes y en la propia sede de la AFA.

Acciones Judiciales y Medidas Restrictivas

Además de Vallejo, otras 13 personas, incluidos familiares que ocupaban cargos en sus empresas, han sido citadas en el expediente. A todos los imputados se les ha impuesto la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país. También se establece la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal.

Vehículos y Restricciones de Movimiento

El juez ha ordenado el secuestro de diez vehículos de alta gama que pertenecen a los implicados, junto con restricciones que limitan su desplazamiento a menos de 100 kilómetros del juzgado sin una autorización previa.

El Patrón de la Corrupción

La investigación apunta a una organización «estable y coordinada» dedicada a actividades de intermediación financiera ilegal, utilizando empresas pantalla para mover fondos sin registro. Además, se indagan operaciones de financiamiento usurario.

Malversación en Clubes de Fútbol

El caso se originó a partir de maniobras detectadas en un fideicomiso relacionado con el club Banfield, pero rápidamente se ha expandido para abarcar otras instituciones. Al mismo tiempo, se ha abierto otro expediente por evasión impositiva millonaria, examinando el flujo de grandes sumas de dinero en operaciones sospechosas.

La denuncia sostiene que los contratos de patrocinio eran meras coberturas formales sin contraprestaciones reales, destinadas a justificar movimientos de dinero. La investigación judicial busca esclarecer el alcance de todas estas operaciones y el papel que desempeñaron los implicados.