Dirigentes de la Coalición Cívica, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, han presentado una ampliación de la denuncia que se basa en investigaciones periodísticas de medios de renombre. Este nuevo enfoque se centra en las supuestas irregularidades financieras que involucran cifras astronómicas y una compleja red de intermediarios.

¿Qué Revela la Denuncia?

Los investigadores, bajo la dirección del juez Marcelo Aguinsky, están indagando un caso que expone cómo alrededor de 300 millones de dólares provenientes de la AFA fueron desviados y ocultados entre 2021 y 2025. La denuncia menciona una trama intricada que incluye paraísos fiscales y cuentas offshore, involucrando a varios mencionados, como Érica Gillette y Leandro Petersen, así como seis sociedades comerciales sospechosas.

Claves de la Operación

Según el informe, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a otros altos funcionarios, habría organizado un mecanismo de transferencia de fondos al exterior mediante diversas empresas y auspiciantes, evitando cualquier contacto directo. Este esquema buscaría eludirse de las revisiones contables habituales.

La Primera Etapa de la Gestión

Previo a la llegada de Javier Faroni a la AFA, se establecieron vínculos financieros a través de empresas relacionadas con el contador Marcelo Saracco. Este coordinador inicial trabajó en colaboración con Pablo Toviggino, buscando canalizar ingresos de forma no convencional.

Un Sistema de Transferencias Sin Transparencia

Durante la gestión de Faroni, la denuncia resalta que solo un 5,4% de los ingresos totales por contratos fue oficialmente transferido a la AFA. El resto de los fondos habría sido desviado, socavando la transparencia contable. Asimismo, algunas de las empresas implicadas solicitaron su disolución un par de días después de que estas irregularidades saltaran a la luz.

Movimientos Sospechosos de Dinero

Los documentos revelan pagos notables como los relacionados con “cursos de filosofía de gestión”, cobrados por Dicetel Corp. y financiados por TourProdEnter LLC, que totalizan 4 millones de dólares. Estos movimientos son típicos en casos de esta naturaleza.

Impacto de las Maniobras Financieras

Se estima que los pagos a diversas empresas, algunas de las cuales carecen de operaciones reales, superan los 6,5 millones de dólares. Se presume que una parte de estos fondos fue utilizada en actividades de lavado, incluyendo la construcción de una lujosa mansión en Pilar y la adquisición de más de 50 vehículos de colección, los cuales han sido secuestrados por las autoridades.

La Protegida AFA ante la Corrupción

En su lamentable contexto, la ampliación de la denuncia subraya la necesidad de proteger a la AFA como institución frente a potenciales actos de administración fraudulenta. El futuro del fútbol argentino pende de un hilo, mientras las investigaciones continúan.