La investigación ha revelado que al menos US$42 millones fueron enviados a varias sociedades en Florida, las cuales no aparentan tener actividad comercial legítima. Detalles ocultos sugieren que algunas de estas sociedades están conectadas a personas con antecedentes de problemas financieros en Argentina.

Operaciones Financieras Sospechosas

Documentos financieros han puesto en evidencia que US$109,9 millones fueron transferidos a un agente de valores en Uruguay, que utiliza una estructura en las Islas Vírgenes Británicas para manejar los fondos. Adicionalmente, se detectaron gastos excesivos relacionados con lujos, incluyendo aviones privados y residencias costosas, que se produjeron en sincronía con eventos oficiales de la AFA.

La Empresa Detrás del Escándalo

La empresa TourProdEnter LLC, establecida en agosto de 2021, es el epicentro de estas operaciones. Su administradora, Erica Gillette, está relacionada con Javier Faroni, un productor teatral y aliado cercano del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. A pesar de la falta de transparencia en la gestión de estos fondos, TourProdEnter fue designada como agente comercial internacional de la AFA, facilitando el cobro de ingresos en el extranjero.

La Ruta del Dinero

Según registros bancarios, TourProdEnter recibió ingresos a través de patrocinadores y derechos de transmisión de partidos. Adidas, por ejemplo, aportó casi US$79 millones para la AFA. Sin embargo, las transferencias a estas cuentas han generado preocupaciones sobre el uso real de los fondos.

Conexiones y Beneficiarios

La investigación ha destacado la conexión entre las sociedades en Florida y domiciliarios en Bariloche, revelando que algunas de las personas vinculadas presentan antecedentes problemáticos en su historial financiero. Los vínculos entre empleados de la AFA y estas sociedades despiertan aún más interrogantes sobre el manejo de los recursos.

Testimonios y Ausencias

Pese a los intentos de contactar a los implicados, la mayoría han optado por el silencio. Las respuestas vagas y la falta de claridad en las transacciones solo alimentan la sospecha en torno a la legitimidad de estas operaciones. Las respuestas de los ejecutivos involucrados se limitan a desestimar cualquier acusación que pueda surgir.

La Necesidad de Transparencia

A medida que continúan escurriendo detalles sobre estas operaciones financieras, es crucial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para asegurar la transparencia en la gestión de los fondos de la AFA. La integridad del fútbol argentino depende de la claridad y la rendición de cuentas en su administración.