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Seminario sobre lavado de activos

Del encuentro, que se realizará en el Auditorio de la SIGEN, en avenida Corrientes 381, también formarán parte Patricio Griffin, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); Marcelo Paz, decano de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM; y Fernando Whpei, presidente de Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual (IAEM). El seminario -que dará comienzo a las 10- tiene como objetivo capacitar a las mutuales y cooperativas en los nuevos sistemas de prevención o reportes de intentos o hechos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y participarán funcionarios de la SIGEN y el INAES, además de representantes del mutualismo de todo el país. La jornada de capacitación continuará a las 12 con Silvina Suárez, a cargo de la Secretaría de Contralor del INAES, que compartirá con los asistentes casos prácticos para analizar operaciones sospechosas en el sector de la economía social. A las 14.30, Germán Clemente, responsable de Supervisión de Sujetos Obligados de la UIF, detallará los mecanismos de supervisión de su área y la responsabilidad de los oficiales de cumplimiento. Por último, a las 15.30, Guillermo Michel, subdirector General de Coordinación Técnico Institucional y Oficial de Cumplimiento de la AFIP, explicará el nuevo régimen informativo del organismo y su relación con el sistema ALA/CFT. El cierre de la jornada está previsto para las 16.30 y estará a cargo de los representantes de la SIGEN y el INAES.

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