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“FIFA Gate”: apuran medidas para investigar maniobras e identificar involucrados

La ramificación local de la causa incluyó la imputación, a pedido del Ministerio Público Fiscal, de los empresarios Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkins, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos de origen delictivo. La denuncia presentada en septiembre pasado por la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) recayó en el Juzgado Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas. Tras el encuentro de fiscales en Guayaquil se activará el pedido de información a Paraguay, sede de la Conmebol (Confederación Suramericana de Fútbol). El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, solicitó además informaciones complementarias a sus pares de la Argentina y de Bolivia para conocer detalles locales del FIFA gate. “El caso boliviano es relevante porque ya hay una condena, a tres años de prisión por corrupción, del ex secretario general de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Pedro Zambrano”, dijo a Télam Carlos Gonella, titular de Procelac. Zambrano se acogió a un proceso abreviado, procedimiento que implica reconocer la culpa, mientras permanece con detención preventiva, junto a otros cuatros dirigentes, Carlos Chávez, destituido como presidente de la FTB y ex tesorero de Conmebol. “Ese precedente -consideró Gonella- es muy relevante porque ya hay un fallo judicial que incluye la confesión del acusado, sanciona una maniobra fraudulenta y revela el fenómeno de corrupción estructural, y no hay forma de abordar el tema si no es desde una mirada regional”. El funcionario argentino participó en el encuentro con sus colegas de Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú, y confió en que se agilicen los mecanismos de cooperación internacional, tanto informales -mediante plataformas virtuales donde fluye información patrimonial- como formales, a través de exhortos. Los fiscales regionales acordaron pedirle a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, quien destapó inicialmente las maniobras de sobornos, el envío de información que puede ser importante para cada una de las pesquisas locales. Gonella, quien representó en Guayaquil a Gerardo Pollicita -el fiscal que tiene a su cargo las investigaciones contra los Jinkis y Burzaco- recordó que “hasta ahora Estados Unidos no dio detalles sobre el flujo financiero de los 150 millones de dólares que se quisieron lavar en entidades de ese país”. “Tampoco dieron datos sobre las cuentas bancarias en las que se depositó ese dinero y el nombre de sus titulares, precisiones que podrían ser fundamentales para que las autoridades locales puedan verificar si el patrimonio de las personas investigadas se vio modificado por las transferencias bancarias denunciadas o si el dinero sucio se dispersó hacia otras jurisdicciones”, concluyó el titular de Procelac.

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