Las autoridades han detectado un plazo fijo de aproximadamente dos millones de dólares realizado entre 2024 y 2025 por parte de la mencionada empresa, junto a otros 15 movimientos bancarios e inmobiliarios que levantan sospechas, según informes judiciales.

Acusaciones de Facturación Inflada a la AFA

Un análisis de la situación reveló que la empresa Segon SRL facturó más de 2.000 millones de pesos a la AFA por servicios, generando incertidumbres sobre la transparencia de estas transacciones.

Rutas de Dinero y Transferencias Sospechosas

Las investigaciones han señalado pagas de la AFA y del gobierno de Santiago del Estero a la Liga Santiagueña de Fútbol, donde se registran transferencias a personas cercanas a la estructura familiar de Toviggino en un tiempo aparentemente muy corto.

Expansión Inmobiliaria del Holding Familiar

Desde el Mundial de Qatar 2022, el holding familiar ha adquirido cerca de 10.000 hectáreas en Santiago del Estero. Parte de estas propiedades fueron adquiridas mediante usucapión, lo que permite a un poseedor consolidar derechos de propiedad a través del tiempo y el pago de impuestos.

Investigaciones en Curso

Toviggino enfrenta varias causas judiciales, donde se examina la ruta del dinero proveniente de los 400 millones de dólares obtenidos por TourProdEnter, empresa que gestionó los derechos de la selección argentina en el exterior. Se sugiere que unos 40 millones habrían llegado a empresas ficticias en Estados Unidos.

El Enredo Familiar y los Cambios Societarios

En el intrincado entramado, el hermano menor de Toviggino, Darío Fabián, fue declarado accionista mayoritario de Lindor. A pesar de estos cambios, los investigadores aseguran que Pablo sigue teniendo el control efectivo de las operaciones.

Intereses Controvertidos y Adquisiciones Lucrativas

La ex esposa de Toviggino también posee acciones en varias de estas empresas. Entre los lujosos gastos, se mencionan adquisiciones para el hotel HT en Santiago, pagados en dólares.

Operaciones Inmobiliarias Cuestionables

Lindor, encargada de operaciones inmobiliarias, podría ser calificada como «sociedad puente», facilitando el movimiento de activos y ocultando la verdadera propiedad.

Montos Desproporcionados y Riesgos Crediticios

Las empresas de Toviggino han mostrado un crecimiento explosivo en sus activos y facturación, aunque han mantenido un número reducidísimo de empleados, lo cual genera aún más dudas sobre la legitimidad de sus operaciones.

Facturación Relevante y Servicios a la AFA

En un solo mes, Servicios Lindor SA emitió ocho facturas a la AFA por un total asombroso, aunque hasta ahora no se ha esclarecido la naturaleza de estos servicios.

Dudas Sobre el Origen de los Fondos

A medida que la investigación avanza, persisten incógnitas sobre el origen de los fondos involucrados, presuntamente relacionados con la recaudación de TourProdEnter en el extranjero.