Impactante redada contra Sur Finanzas: más de 30 allanamientos por irregularidades en la compra de dólares
Más de treinta operativos se realizaron en Buenos Aires y alrededores, en una investigación que expone un entramado de maniobras financieras irregulares vinculadas a Sur Finanzas.
Este martes, la Policía Federal Argentina llevó a cabo una serie de allanamientos que involucran a Sur Finanzas, una entidad acusada de maniobras ilegales en la adquisición de dólares durante la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La jueza María Servini dirige esta pesquisa originada por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Detalles de los allanamientos
Los operativos, realizados en la tarde del martes, fueron parte de una acción coordinada que abarcó la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, con énfasis en el entorno de Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Uno de los focos de la investigación es Silvia Torrado, quien desempeña un papel clave en la empresa y es socia de la madre de Vallejo en el Centro de Inversiones Concordia SRL, un centro de cambio que forma parte de la red de la financiera.
Irregularidades y elementos hallados
Durante los allanamientos, se registraron incautaciones de efectivo en pesos y moneda extranjera, además de documentos que evidencian operaciones cambiarias y financieras. El operativo también se llevó a cabo en ciudades como Bahía Blanca, donde se buscaba documentación relacionada con casas de cambio y financieras.
Los investigadores apuntan a reconstruir transacciones que podrían sumar hasta 500 millones de dólares, evidenciando un esquema de «rulo cambiario», en el que las agencias adquirían dólares a un precio oficial y los revendían sin regulación a precios del mercado negro.
Conexiones con figuras destacadas
Sur Finanzas tiene vínculos directos con Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, quien se encuentra actualmente en el centro de la controversia, justo cuando el fútbol se paraliza debido a su indagatoria por otras denuncias. La investigación se enmarca en un contexto más amplio de irregularidades en la compra de 1.400 millones de dólares, detectadas por la UIF durante el gobierno de Fernández y gestionadas por Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
Operativos previos y contexto judicial
Vale destacar que no es la primera vez que se llevan a cabo investigaciones en esta línea: el 29 de diciembre se realizaron 60 allanamientos en diversas entidades financieras y particulares. A lo largo de este proceso, otros jueces han llevado a cabo operativos relacionados, dejando claro el alcance de las irregularidades en el sistema cambiario argentino.
