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Superintendencia de Casinos
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El convenio de colaboración
interinstitucional permitirá intercambiar información,
planificar y organizar informes e investigaciones, y
promover la colaboración para estudios y actividades de
interés común. La iniciativa se complementa con el
Programa Internacional de Asistencia Técnica, iniciado
en septiembre de 2005, entre la SCJ y el departamento
del Tesoro de Estados Unidos |
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El
Superintendente de Casinos de Juego Francisco Javier Leiva y el
Director General de la Policía de Investigaciones de Chile Arturo
Herrera, firmaron hoy un Convenio Marco de Colaboración
Interinstitucional que inicia el Programa Nacional de Cooperación
Técnica de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) debido al
carácter excepcional, y a las consideraciones de orden público y de
seguridad del país que implica la autorización del funcionamiento de
hasta 17 nuevos casinos de juego.
Durante la firma del Convenio Marco de Colaboración
Interinstitucional, el Superintendente de Casinos de Juego Francisco
Javier Leiva aseguró que “el acuerdo con la Policía de
Investigaciones de Chile, permitirá la colaboración entre las dos
instituciones y el intercambio de información necesario para
consolidar una industria de casinos de juego que se mantenga alejada
de cualquier actividad relacionada con el crimen organizado”.
Asimismo, indicó que “uno de los objetivos centrales de la
regulación es evitar que esta actividad económica se asocie con el
lavado de dinero porque, una vez disipado ese riesgo, la industria
de casinos de juego es asumida por los actores como un factor de
crecimiento económico que genera numerosas externalidades
positivas”. Conforme a la Ley N° 19.995, desde mayo de 2005 comenzó
a funcionar la SCJ y a aplicarse la nueva ley que regula el proceso
concurso 2005-2006 que permite que el Estado de Chile adjudique
hasta 17 nuevos permisos de operación de casinos de juego en todas
las regiones del país, excluyendo únicamente a la Región
Metropolitana.
Por ello, la SCJ está llevando a cabo la etapa precalificación de
las sociedades postulantes mediante el ejercicio de sus facultades
excepcionales para investigar los antecedentes personales,
comerciales, tributarios y penales de cada uno de los accionistas y
de las personas naturales que integran las sociedades postulantes.
En esta línea de trabajo se inserta la firma del Convenio de
Colaboración Interinstitucional con la Policía de Investigaciones de
Chile, el cual inaugura la coordinación entre las respectivas
instituciones para el intercambio de información y la ejecución de
acciones dirigidas a potenciar la investigación, y el estudio de
todos aquellos temas y áreas de interés común.
El nuevo convenio complementa el Programa de Asistencia Técnica
Internacional en el que la SCJ y el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, determinaron los criterios técnicos preventivos del
delito de lavado de dinero para la etapa de precalificación de
sociedades que está en curso. El superintendente indicó que el
convenio establecido con la Policía de Investigaciones es de largo
plazo, ya que “cuando los permisos de operación se hayan adjudicado,
la Superintendencia precalificará nuevamente cuando alguna sociedad
solicite modificaciones en su composición accionaria, o cuando se
incorpore un nuevo partícipe
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