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Noticias sobre casas de cambio

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizarán la información bancos y casas de cambios para evitar el lavado de dinero

La UIF, por otra parte, elevó los montos de las operaciones cursadas a través del sistema financiero y cambiario, y sobre las cuales existan tales sospechas. La medidas fueron formalizadas a través de la resolución 196 que se publica en el Boletín Oficial, buscan extremar los controles y actualizan las sumas que regían desde agosto de 2011 (resolución 121). Las …

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Multas millonarias a casas de cambio y bancos para intentar frenar el blue

Las sanciones superan los 45 millones. Es por realizar “actividades prohibidas y operar en el mercado paralelo” La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias sancionó a numerosas entidades con multas por más de $45 millones por realizar “actividades prohibidas y operar en el mercado paralelo”, trascendió esta tarde. La decisión se tomó un día después de que se incrementaran los …

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El BCRA va tras los dólares que tienen las casas de cambio

El BCRA va tras los dólares que tienen las casas de cambio

Por: Ignacio Olivera Doll Ambito.com Obsesionado por controlar un mercado paralelo que parece haber dejado de ser “insignificante”, y conducido por la desconfianza que desde siempre le generaron los cambistas del sistema financiero, el Banco Central resolvió avanzar ahora en la búsqueda de los dólares que las grandes entidades del mercado podrían estar guardando dentro o fuera de sus sucursales …

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