Noticias sobre GAFI

Al hacer un depósito, exigen que se acredite el origen de los fondos. Piden la declaración jurada de impuestos, para chequear que el monto figure dentro de los bienes personales. El alto directivo de una compañía se sorprendió cuando quiso depositar dinero en una cuenta que tiene en Uruguay y en el banco, donde es cliente desde hace años, le …