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Noticias sobre investigación

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegato final en el juicio por la tragedia de Once

El debate oral por el siniestro ferroviario que el 22 de febrero de 2012 provocó la muerte de 51 personas y centenares de heridos se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal 2.

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Caso Nisman: El virus hallado en el teléfono celular no servía para espiar

El virus hallado en el teléfono de Nisman “solo tiene efecto en computadoras”, consignó el informe de los expertos y el “troyano” podría ser el resultado de la recepción de un correo electrónico. “No hay rastros” del troyano, agregaron los peritos en su informe ante la fiscalía de Viviana Fein, actualmente en uso de licencia por fallecimiento de su madre. …

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Citan a parte del Grupo Ferreira por presunta evasión en el caso HSBC

Fueron citados a declarar a las 10.30 Antonio Adelino Ferreira (ya fallecido), a las 11 Andrea Raquel Ferreira, a las 11.30 Roberto Antonio Ferreira y a las 12 María Marcela Ferreira. Antonio Adelino Ferreira era el dueño de John Deere, quien la vendió y giró el monto de la operación a Suiza, por una suma de 60 millones de dolares. …

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El juez Lijo recibió los libros contables de Michetti y pidió informes a la UIF

El juez Lijo recibió los libros contables de Michetti y pidió informes a la UIF

El juez federal Ariel Lijo recibió los libros contables de la fundación SUMA y pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le informe de manera «urgente» si existen reportes de operaciones sospechosas o investigaciones abiertas por supuesto lavado de dinero en relación a esa organización que preside la vicepresidenta Gabriela Michetti. La fundación SUMA quedó en la mira …

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Piden fortalecer la unidad de investigación que representa al Estado en la causa AMIA

Uno de los planteos fue hecho por la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) en una reunión que el grupo que lidera Laura Ginzberg tuvo en la sede ministerial con su titular, Germán Garavano, y el secretario Mario Cimdevilla. En idéntico sentido se manifestó en un comunicado Memoria Activa, encabezada por Diana Malamud, otros …

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Jujuy: allanaron el domicilio de Milagro Sala y las oficinas de la Tupac Amaru

La casa de Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña y la oficina de una cooperativa en Alto Comedero fueron allanados hoy por orden del juez Gastón Mercau, a cargo de la causa por la que está detenida desde hace once días la dirigente político-social de Jujuy y diputada del Parlasur. Sala fue detenida el 16 de …

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Caso Ciccone: el juez Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Echegaray

Caso Ciccone: el juez Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Echegaray

El ex titular de la AFIP, que está acusado por haber incurrido en «abuso de autoridad» por intervenir en la quiebra de la imprenta Ciccone Calcográfica, es uno de los nueve imputados citados a prestar declaración indagatoria, entre los que está también la ex presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura, confirmaron fuentes judiciales. El magistrado citó a …

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