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Noticias sobre UIF

 

 

 

 

 

 

 

 

UIF pidió el procesamiento de 22 directivos del banco BNP

La Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) solicitó a la Justicia que procese a los 22 imputados en la causa trabada contra el banco francés BNP Paribas, donde se investiga el presunto lavado de activos provenientes de maniobras realizadas en una cueva financiera que funcionaba en una sucursal de la entidad en el microcentro …

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Solicitan el procesamiento de 22 directivos del banco BNP Paribas por presunto lavado de activos

La Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) solicitó a la Justicia que procese a los 22 imputados en la causa trabada contra el banco francés BNP Paribas, donde se investiga el presunto lavado de activos provenientes de maniobras realizadas en una cueva financiera que funcionaba en una sucursal de la entidad en el microcentro …

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Confirman cuatro multas por incumplimientos a la normativa antilavado de activos

Se trata de los casos del banco Macro, el Hipódromo de Palermo, Emebur Sociedad de Bolsa y Point Limits SRL, firma dedicada a los juegos de azar. La Sala V -a cargo de los jueces Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani- confirmó la resolución sancionatoria contra el Hipódromo de Palermo, sus directivos y el oficial de cumplimiento por …

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Digitalizarán la información bancos y casas de cambios para evitar el lavado de dinero

La UIF, por otra parte, elevó los montos de las operaciones cursadas a través del sistema financiero y cambiario, y sobre las cuales existan tales sospechas. La medidas fueron formalizadas a través de la resolución 196 que se publica en el Boletín Oficial, buscan extremar los controles y actualizan las sumas que regían desde agosto de 2011 (resolución 121). Las …

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José Sbatella continuará al frente de la UIF

José Sbatella continuará al frente de la UIF

El Poder Ejecutivo Nacional ratificó a José Sbatella al frente de la Unidad de Información Financieras (UIF), luego de evaluar las adhesiones e impugnaciones presentadas a la propuesta del Poder Ejecutivo de extender el mandato del funcionario. Además dispuso que también siga en el cargo por otro período de ley el vicepresidente del organismo, Germán Saller. Ambas decisiones fueron oficializadas …

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La UIF investiga 600 casos de robos de bienes por complicidad civil con la última dictadura

La UIF investiga 600 casos de robos de bienes por complicidad civil con la última dictadura

“Para citar casos concretos, la complicidad civil actual con los ejecutores de delitos durante la dictadura se manifestó en las declaraciones realizadas en sede judicial por personas que están en conflicto con la Justicia”, señaló Sbatella, en declaraciones a Tiempo Argentino. “Por ejemplo, es el caso del hijo apropiado por el represor Jorge Raúl Vildoza, quien en una carta al …

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