Nuevas Revelaciones en la Investigación de la AFA: ¿Desvío de Fondos y Lavado de Dinero?
La fiscales de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, ha intensificado la investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un caso que podría exponer un posible desvío de fondos.
La fiscal federal Incardona ha solicitado una serie de nuevas pruebas relacionadas con los fondos de la AFA y su colaboración con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni. En el centro de esta indagación se encuentra una serie de transacciones financieras que podrían estar vinculadas a actividades irregulares.
Investigaciones en Curso sobre Lavado de Dinero
Según fuentes judiciales, la fiscal ha presentado estas solicitudes al juez federal Luis Armella, quien también investiga un presunto lavado de dinero en relación al Club Atlético Banfield y Sur Finanzas, compañía asociada con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Allanamientos y Documentación Secuestrada
Como parte de la investigación, se llevaron a cabo allanamientos en la AFA, Sur Finanzas y Banfield, además de la residencia de Faroni y su esposa, Érica Gillete. En estos procedimientos se confiscó documentación, teléfonos móviles y computadoras que ahora están bajo análisis.
Desvío Sospechado de Más de 42 Millones de Dólares
Las nuevas medidas de prueba se centran en determinar la conexión entre la AFA y TourProdEnter LLC, que ha gestionado más de 200 millones de dólares en transacciones, de las cuales se sospecha que 42 millones fueron desviados hacia empresas fantasma.
Investigación de Beneficiarios Finales
Se ha solicitado el envío de un exhorto a Estados Unidos para obtener detalles sobre los registros societarios y beneficiarios de TourProdEnter LLC y otras compañías vinculadas. Esta medida busca esclarecer quiénes son los verdaderos beneficiarios de los fondos en cuestión.
Vínculos Empresariales y Proprietarios de la Mansión
La fiscal Incardona también ha solicitado informes sobre varias empresas que están vinculadas a la mansión de Pilar, supuestamente relacionada con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Entre ellas se encuentran Nuevo Holding Bilbao S.A., Soma SRL y Malte SRL, que deben proporcionar información sobre su operativa y cumplimiento fiscal.
Investigación sobre Real Central SRL
A su vez, la fiscalía ha pedido detalles sobre Real Central SRL, la empresa que adquirió la mansión en mayo de 2024 y que originalmente pertenecía a un personaje de la AFA. Se requiere información sobre su flota de vehículos y si están habilitados para operar en su área de servicios.
Solicitudes Internacionales y Comparaciones con Clubes de Fútbol
Además, se está llevando a cabo una exploración sobre el club Perugia en Italia, donde se investiga si se canalizaron fondos de la AFA hacia esta entidad. Esto añade un nivel internacional a la investigación, revelando una red de posibles desvíos de dinero.
Declaraciones y Nueva Evidencia
El juez Armella ha ordenado que se le presente un informe detallado sobre las cuentas bancarias de la AFA, así como citaciones a testigos clave, incluyendo contadores de la AFA y representantes de empresas asociadas que se verán obligados a declarar.
La investigación sigue su curso y promete más revelaciones significativas sobre la gestión de la AFA y sus asociados. ¿Qué otros secretos saldrán a la luz en las próximas semanas?
