De acuerdo a un estudio de la firma de análisis blockchain Elliptic, Telegram ha emergido como el principal centro de comercio negro vinculado a criptomonedas. Los usuarios en China están llevando a cabo transacciones ilegales que suman un impactante total de 2.000 millones de dólares mensuales, lo que pone en alerta a las autoridades y expertos en ciberseguridad.

La Evolución del Crimen Digital en Telegram

El informe señala que la plataforma ofrece una combinación única de accesibilidad y velocidad para crear y gestionar canales, lo que ha facilitado la migración de actividades delictivas desde la Deep Web hacia espacios más visibles y accesibles.

Mercados en Expansión

Uno de los mercados más relevantes en este ecosistema, denominado Huione Guarantee, ha procesado una asombrosa cifra de 27.000 millones de dólares entre 2021 y 2025. Este volumen es superior al de los más notorios mercados ilegales de épocas anteriores.

Además, Elliptic ha identificado a Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee como los principales actores que operan dentro de este nuevo orden, facilitando la realización de numerosas actividades delictivas.

Impacto en el Delito Moderno

Las transacciones cripto a través de estos mercados se destina a:

• Lavado de dinero
• Comercio de datos personales robados
• Falsificación de plataformas de inversión
• Desarrollo de herramientas de deepfake basadas en IA

Estas plataformas no solo actúan como intermediarios; proporcionan la infraestructura vital que sustenta redes criminales a nivel global.

Estafas en Aumento

Tanto Tudou Guarantee como Xinbi Guarantee han crecido en paralelo con estafas de gran escala, como las conocidas como “pig butchering”. En muchos casos, estos esquemas operan desde el sudeste asiático, apoyados por trabajos forzados donde las víctimas son forzadas a participar bajo amenazas.

El FBI ha estimado que este tipo de fraudes genera unos 10.000 millones de dólares anuales solo en víctimas estadounidenses, subrayando la magnitud del problema que presentan estas plataformas.

Reflexiones de Expertos

Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, enfatiza que estos mercados son «los más grandes jamás registrados en línea», resaltando la urgencia de abordar esta problemática en un mundo cada vez más digitalizado.