Las acusaciones giran en torno a una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, que superarían los 19 mil millones de pesos. La investigación iniciada por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, ha llevado al Comité Ejecutivo de la Liga Profesional a paralizar todas las actividades en protestas por la situación.

Detenciones y Embargos: La Respuesta Judicial

Tras citar a ambos dirigentes a declaración indagatoria, el juez ha decidido procesarlos y dictar embargos por 350 millones de pesos, además de prohibirles la salida del país. En su fallo, se advierte que “ambos contaban con facultades decisorias que les permitían actuar directamente sobre las obligaciones fiscales de la AFA”.

Asociación Ilícita y Lavado de Activos: Más Cuestionamientos

En otro frente de la causa, el fiscal Pedro Simón ha solicitado la detención de Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de activos. Este pedido incluye la inhibición de bienes, como propiedades y vehículos de lujo. Según las investigaciones, las empresas asociadas a Toviggino han realizado movimientos financieros irregulares, sugiriendo un esquema para desviar fondos destinados a la AFA hacia la compra de propiedades de lujo en el exterior, mediante sociedades fantasma.

Contratos Cuestionados: La Sociedad TourProdEnter LLC

Uno de los contratos más controversiales involucra a TourProdEnter LLC, la cual, según informes, recaudó alrededor de 206,5 millones de dólares en cuatro años, sin transferir un solo dólar a la AFA. Se investiga si esos fondos terminaron en manos de empresas fantasmas que cerraron poco después de recibir los pagos. Esta causa sigue bajo el ojo de la Corte Suprema, que definirá su continuidad.

Enriquecimiento Ilícito y Fraude: Las Propiedades de Toviggino

Otro aspecto que preocupa es la mansión de Toviggino en Pilar, que cuenta con helipuerto y cancha de fútbol. Este inmueble está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, ya que los dueños legales no muestran capacidad económica para adquirirla. La evidencia sugiere que Toviggino podría ser el verdadero propietario.

Operativos de la Justicia: Lavado de Activos a Través de Sur Finanzas

Finalmente, se han llevado a cabo detenciones y allanamientos en una causa que involucra a Sur Finanzas, una entidad vinculada al empresario Ariel Vallejo, cercano a Tapia. Se sospecha que esta firma estuvo implicada en un plan para borrar pruebas de lavado de activos y evasión de impuestos que alcanzan los 3.327 millones de pesos. Los allanamientos han permitido el descubrimiento de comunicaciones que indicarían un intento de ocultar información crucial para la investigación.