Un informe reciente de Chainalysis ha revelado que actores estatales han tomado un rol crucial en el uso de criptomonedas ilícitas, un fenómeno que ha crecido de forma alarmante en el último año.

Estadísticas Reveladoras: Un Nacimiento de un Nuevo Ecosistema delictivo

Las direcciones vinculadas a actividades ilegales recibieron más de u$s145.900 millones en criptomonedas en 2025, marcando un espectacular aumento del 155% en comparación con 2024. Esta cifra refleja un cambio de paradigma, donde el crimen digital ha pasado a ser más organizado y difícil de rastrear.

Chainalysis advirtió: «Estamos presenciando una profesionalización del crimen cripto a una escala sin precedentes». El informe indica que el volumen de flujos ilícitos ha crecido no solo en cantidad, sino también en sofisticación y apoyo institucional.

El Aumento de Entidades Bajo Sanciones Internacionales

Un dato alarmante mencionado en el informe es el asombroso incremento del 656% en el volumen de criptomonedas movido por entidades sancionadas, evidenciando que la blockchain se ha convertido en un medio alternativo para evadir restricciones financieras internacionales.

El Papel de las Potencias Estatales

«El uso de activos digitales como herramienta de evasión ya no es un fenómeno marginal», subraya el documento, haciendo hincapié en que actores respaldados por estados han sistematizado esta estrategia.

Escenarios Internacionales: Corea del Norte, Rusia e Irán

A pesar de que las transacciones ilegales constituyen menos del 1% del volumen total del mercado de criptomonedas, su impacto geopolítico es considerable. Un relevante caso es el de Corea del Norte, donde hackers han robado aproximadamente u$s2.000 millones en criptoactivos a lo largo de 2025, siendo el ataque de u$s1.500 millones el más grande en la historia del sector.

Rusia también se destacó al lanzar el token A7A5 en febrero de 2025, que ha movido más de u$s88.700 millones, facilitando el flujo fuera del sistema financiero tradicional. Asimismo, redes asociadas con Irán han manejado más de u$s2.000 millones en criptomonedas, vinculadas a lavado de dinero y comercio ilícito.

La Dominancia de las Stablecoins en Actividades Ilícitas

Los datos revelan que las stablecoins representan el 88% del volumen asociado a actividades ilícitas, superando a Bitcoin. «La combinación de estabilidad, liquidez y facilidad de transferencia es lo que las convierte en favoritas entre los ciberdelincuentes», explica el experto Enrique Carranza.

El informe también destaca la emergencia de las Chinese Money Laundering Networks (CMLNs), que operan como plataformas de servicios ilícitos, facilitando el acceso al lavado de dinero a actores menos sofisticados.

Interacción Entre Delito Digital y Violencia Física

Aunque ha habido un claro incremento en la participación de actores estatales, los delitos cibernéticos tradicionales como el ransomware y los mercados ilegales siguen vigentes. Además, el informe sugiere un aumento preocupante en la violencia física vinculada al crimen digital.

Las redes de tráfico humano han comenzado a utilizar criptomonedas, intensificando la coerción directa hacia las víctimas durante picos de precios. Chainalysis concluye que «el crimen relacionado con criptomonedas ya no se limita a un entorno digital; sus implicaciones son físicas y humanas».