Este sorprendente monto, que equivale a aproximadamente 600 millones de dólares, se considera el total que se retiró del sistema sin justificación adecuada, dejando a las autoridades sin pistas sobre su destino.

Detalles del Plan Fraudulento

La fiscalía, liderada por Carlos Stornelli, desveló una trama que implicaba un sofisticado mecanismo de simulación. Las casas de cambio involucradas realizaron transacciones ficticias entre ellas, permitiendo acceder al dólar oficial y retirar efectivo aprovechándose de las debilidades en la regulación del Banco Central.

Las Tres Etapas del Esquema

La investigación de la DAJUDECO identificó un proceso en tres etapas. Primero, las casas de cambio menoristas adquirieron pesos de particulares y empresas sin registro claro. Luego, simularon operaciones legítimas para registrar flujos de dinero ante el BCRA. Finalmente, extrajeron más de 607 millones de dólares en efectivo, beneficiándose de un diferencial cambiario que superó el 100% en ese periodo.

El Rol de las Principales Entidades Involucradas

Nueve entidades concentraron la mayor parte de las transacciones sospechosas, entre ellas Mega Latina SA y Stema Cambios SA. Casi todo el dinero ilegal, el 99%, salió del Banco de Servicios y Transacciones, mostrando la gravedad de la situación.

Comunicaciones Ambiguas

Las comunicaciones de agencias como Mega Latina y Stema Cambios mencionaban la cancelación de operaciones de cambio, pero carecían de detalles sobre los destinatarios finales de los fondos, lo que generó sospechas sobre su legalidad.

Consecuencias para el Banco Central

Este esquema fraudulento tuvo un impacto negativo en las reservas del Estado. Al retirar divisas sin trazabilidad, el BCRA perdió control sobre la asignación de dólares al tipo de cambio oficial, lo que llevó a una situación crítica de reservas netas negativas al finalizar el mandato de Fernández.

Sanciones y Nuevas Investigaciones

Como resultado de estas irregularidades, el Banco Central sancionó a 15 casas de cambio y se continúa investigando el denominado «rulo financiero». Este mismo fenómeno ya está siendo analizado por otro juez y fiscal, que indaga en supuestas coimas en el sector.

El embargo, que afecta a 20 casas de cambio principales y otras 15 vinculadas, ha puesto la atención sobre las prácticas dentro del mercado cambiario, dejando claro que las autoridades están tomando cartas en el asunto.