Centenera, una casa de cambio que operó intensamente durante el cepo cambiario, ha sido señalada por su papel en maniobras financieras que involucrarían millonarias transacciones en el mercado paralelo de divisas. La firma, que movió más de $20 mil millones en solo seis meses de 2023, acaba de caer en un profundo escrutinio por parte de la Justicia.

Un Caso Sorprendente

La investigación liderada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo ha destapado un escenario preocupante. Un dato curioso es que el titular de Centenera, un hombre de 61 años, se presentó como un simple “changarín” de aire acondicionado, lo que plantea serias dudas sobre su verdadera función en esta empresa.

El Mecanismo del “Rulo” Financiero

Según las autoridades, Centenera habría estado implicada en un esquema conocido como “rulo” financiero. Este método consistía en la compra de dólares a precios económicos mediante canales oficiales, para luego revenderlos a precios elevados en el mercado paralelo.

Fuentes judiciales explican que el proceso comenzaba con depósitos de pesos en Centenera, que posteriormente transfería esos fondos a otra operadora, permitiendo así la adquisición de dólares en el Banco Central para su reventa posterior.

Entre los implicados también figura Gallo Cambios, que, según el Banco Central, transaccionó hasta US$474 millones.

¿Quién está Tras el Negocio?

El presidente de Centenera, J.H., se describió ante la Justicia como un hombre sencillo, que vive en una casa modesta y no posee medios de comunicación. Sin embargo, fue formalmente incluido en la estructura de la empresa como gerente en noviembre de 2022, junto a un socio 21 años menor.

Ambos aseguraron haber invertido $5 millones en efectivo para iniciar el negocio, lo cual contrasta con la magnitud de las operaciones que realizó la firma.

Más de 30 Empresas en la Mira

Centenera no es la única en el centro de la tormenta; se encuentra entre más de 30 empresas que están siendo investigadas por supuestas irregularidades en el manejo de divisas. La pesquisa inicial se originó a partir de audios que revelaron conversaciones sobre vínculos políticos y prácticas cuestionables en el Banco Central.

Los registros hallados han llevado a la realización de allanamientos, incautaciones de dispositivos electrónicos y una búsqueda intensificada de documentación relacionada con las empresas implicadas.

Coimas en el Sistema SIRA

La investigación también contempla potenciales coimas relacionadas con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), donde se sospecha que se exigían sobornos entre el 10% y el 15% para la obtención de permisos de importación durante la administración de Alberto Fernández y el período de Sergio Massa al frente de Economía.

Como resultado, la fiscalía ha solicitado informes al Banco Central, la Aduana y otros organismos, así como la eliminación del secreto fiscal para varias personas y empresas implicadas.

El Futuro de Centenera

Tras haber movido cifras descomunales en el primer semestre de 2023, Centenera cesó operaciones a mediados de año. La Justicia ahora se propone investigar a fondo la figura tras la casa de cambio y las razones que llevaron a su desmantelamiento. La pesquisa se mantiene bajo secreto de sumario.