Revelaciones sobre el Caso $LIBRA: El Juez Martínez de Giorgi Rastreará 25 Billeteras de Criptomonedas
En una impactante medida en el marco de la investigación del caso $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi busca desentrañar el rastro de 25 billeteras de criptomonedas involucradas en el movimiento de dólares digitales en los últimos meses.
La decisión, impulsada por un informe del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, tiene como objetivo rastrear los complejos movimientos de criptoactivos desde mayo, en el contexto de una trama que se ha intensificado desde el fallido lanzamiento de la moneda el año pasado.
Antecedentes de la Investigación
La orden de identificación de estas billeteras llega casi simultáneamente a la decisión del juez de excluir a los inversores damnificados de la causa, lo que ha generado críticas entre los abogados que representan a los afectados. La apelación ya fue presentada y está a la espera de resolución por parte de la Cámara Federal.
Movimientos Sospechosos de $LIBRA Team
Según informes a los que tuvo acceso Clarín, el juez ha rastreado los movimientos de dinero de ocho billeteras del grupo conocido como ‘Libra Team’. Estas billeteras estuvieron directamente relacionadas con la creación de $LIBRA y el repentino retiro de fondos de inversionistas coincidiendo con su promoción por Javier Milei, cuando la cotización sufrió una caída drástica en minutos.
El Impacto Económico
Según el creador del token, Hayden Davis, esa maniobra dejó cerca de 110 millones de dólares en manos de los implicados. La investigación policial revela que cuatro de las billeteras de ‘Libra Team’ transfirieron fondos a una billetera específica, identificada como ’61yk’, que había estado congelada durante seis meses debido a requerimientos judiciales en EE. UU.
Estrategias para Evadir la Justicia
El informe del juez también expone cómo la billetera ’61yk’ trasladó los fondos mediante una táctica conocida como ‘pitufeo digital’, una técnica utilizada para dividir grandes sumas y dificultar el rastreo de los activos. El 10 de mayo se registró una salida masiva de fondos hacia una billetera de la red Tron, desde donde se realizaron 17 transacciones a distintas billeteras para ocultar el movimiento.
Claves del Rastreo
Al analizar las transacciones, se determinó que al menos diez de ellas pasaron por plataformas de intercambio centralizadas, como Binance. Estas plataformas suelen exigir identificación verificada de sus usuarios, lo que podría facilitar la revelación de las identidades reales detrás de las billeteras implicadas.
Medidas Judiciales y Futuras Acciones
Ante estos hallazgos, el juez ha solicitado identificar a los titulares de las cuentas, así como registros KYC y cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables de las operaciones. Además, ha ordenado congelar los fondos de estas billeteras, aunque se desconoce si aún hay dinero disponible o si se han realizado nuevos movimientos.
Un Proyecto en Suspenso
Según el analista cripto Fernando Molina, se habían detectado alrededor de 8.2 millones de dólares que habían permanecido inactivos, pero que comenzaron a ser movidos en mayo a través de las billeteras bajo la lupa de la justicia. Mientras tanto, una parte del capital se encuentra en un fideicomiso creado por Hayden Davis, con el objetivo de reactivar el proyecto antes de fin de año.