AFIP creará un registro
para controlar 20 operaciones sospechosas de lavado de dinero
El ente recaudador controlará
otras formas posibles de lavado. Anticipan un mayor seguimiento
sobre las compras de inmuebles. Intentan así evitar una posible
sanción del GAFI
Por PABLO
FERNÁNDEZ BLANCO para http://www.cronista.com
El esfuerzo que durante los últimos
meses desplegó el Gobierno para controlar más de cerca posibles
operaciones de lavado de dinero, y así evitar la sanción del Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI) en los próximas días,
finalmente incluyó también a la AFIP. Por orden de la Unidad de
Información Financiera (UIF), el organismo recaudador deberá crear
un registro que contenga todas las operaciones denominadas
?sospechosas?, aun sin un pedido directo por parte de la cartera
encargada de seguir el rastro del dinero.
La orden quedó plasmada a través de la resolución 38 de la UIF,
publicada ayer en el Boletín Oficial. El organismo distinguió más de
20 operaciones a las que les cabe el rótulo de ?sospechosas? de
lavado de dinero. Entre las importantes se encuentran cualquier
operación de compra o venta de un bien sobrevaluado; préstamos de
entidades con domicilio en paraísos fiscales (por caso, Barbados,
Aruba o las Islas Caimán); incrementos patrimoniales con aportes
provenientes del exterior que no puedan ser probados; sobre o
subfacturación en operaciones de comercio exterior; movimiento de
cuentas bancarias que no guarden relación con la actividad de las
empresas; transferencias a través de cuentas bursátiles y la
creación simultánea de empresas con domicilios iguales.
De acuerdo con el pedido de la UIF, la AFIP no sólo deberá designar
un oficial de cumplimiento, como establecieron resoluciones
similares que emitió la UIF, sino también un asesor específico por
cada dirección de que la integra (DGI, Aduana y la Dirección de la
Seguridad Social).
El titular de la UIF, José Sbatella ?quien antes de su paso por la
UIF estuvo al frente de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, encargada de aprobar o rechazar la fusión entre grandes
empresas? es el hombre designado por el Gobierno para responder a
los reclamos del GAFI, que está integrado por algunas de las
principales naciones del mundo, como Estados Unidos, Francia,
Alemania, Japón e Italia.
En su encuentro del 22 de octubre último, el GAFI, del cual la
Argentina también forma parte, fustigó la política antilavado del
país y puntualizó que incumple 47 de sus 49 recomendaciones. Y
amenazó con colocarlo en la lista gris (sólo un escalón por encima
de la lista negra) si no mostraba avances antes del 23 de abril.
Sbatella aspira a llegar a la reunión del GAFI ?que se realizará en
París entre el 23 y el 25 de este mes? con más de 20 resoluciones
antilavado en marcha. Sucede que el gobierno de Cristina Fernández
está especialmente interesado en obtener un guiño positivo por parte
del GAFI. Es por eso que Sbatella estará acompañado por varios
funcionarios. Estarán presentes el titular de la CNV, Alejandro
Vanoli; y Miguel Ángel Pesce, vicepresidente del Banco Central.
También podrían sumarse miembros del equipo económico, como el
titular de esa cartera, Amado Boudou.
Después de la resolución 38, llegarán esta semana dos nuevas normas.
Una apuntará a agentes afectados en operaciones de comercio
exterior. Obligará a despachantes de Aduana, por ejemplo, a ?conocer
a sus clientes y denunciar operaciones que se realicen en paraísos
fiscales?, explicaron fuentes oficiales.
La otra estará orientada a una mejor y más rápida transferencia de
información relacionada con la compra y venta de inmuebles.
El cúmulo de resoluciones que la UIF comenzó a publicar desde el año
pasado intenta generar herramientas para seguir el rastro del lavado
de dinero a través de bancos, la Comisión Nacional de Valores (CNV),
la Superintendencia de Seguros y las empresas de caudales y juegos
de azar, entre otros . Fuente
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