En un giro inesperado de los acontecimientos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se enfrenta a una investigación financiera que está a punto de extenderse más allá de las fronteras nacionales. Durante la primera semana de 2026, Paul Starc, líder de la Unidad de Información Financiera (UIF), partirá hacia Washington para una serie de reuniones fundamentales con las autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN).

El propósito de esta importante misión es establecer mecanismos de colaboración que faciliten el acceso a información clave sobre inteligencia financiera, esencial para facilitar los procesos judiciales en Argentina.

Un Convenio en Marcha

Esta iniciativa se enmarca en un convenio de cooperación entre la UIF y FinCEN, que permite la obtención de datos sobre actividades sospechosas. Además, ofrece la posibilidad de recibir información no solicitada sobre delitos financieros que involucren a ciudadanos o entidades argentinas en los Estados Unidos. Los jueces a cargo del caso están a la expectativa de los resultados de esta colaboración, que podría ofrecer pruebas cruciales para el avance de la investigación.

Una Red Compleja

La investigación se centra en un entramado diseñado para desviar fondos del país a través de una red de empresas registradas en los Estados Unidos, principalmente en estados como Florida y Delaware. La principal inquietud de la Justicia es que dichas empresas han sido utilizadas para redirigir dólares provenientes de contratos de la AFA, evitando que esos ingresos sean depositados legalmente en Argentina.

En el centro de esta trama se encuentra Tourprodenter LLC, una empresa creada en 2021 que opera bajo la dirección de Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Esta compañía, que gestiona millonarios contratos para la AFA, carece de empleados y de una sede física, lo cual despierta aún más sospechas. La Justicia investiga si en realidad su función es la de una «pantalla» para canalizar fondos hacia cuentas personales.

Operativos y Complicaciones para Faroni

La situación de Faroni ha empeorado de forma drástica recientemente. La policía ha llevado a cabo un operativo en su residencia y le ha prohibido salir del país, coincidiendo con un intento de abordar un vuelo privado a Uruguay. Este operativo se suma a otros realizados en las oficinas de la AFA en Buenos Aires e Ezeiza.

Sin embargo, Tourprodenter no sería el único de los problemas. Starc ha identificado al menos cinco empresas adicionales que están conectadas entre sí y ligadas a altos funcionarios del fútbol argentino. Durante su viaje a Washington, buscará confirmar si estos dirigentes tienen cuentas bancarias en importantes bancos estadounidenses, lo que podría revelar el verdadero destino de los fondos.

Posible Intervención de la Justicia Norteamericana

Funcionarios han indicado que el complicado sistema de empresas tiene como objetivo ocultar la verdadera identidad de quienes controlan los fondos. El uso de múltiples sociedades en diferentes estados dificulta la identificación de los propietarios reales. Por lo tanto, la cooperación internacional resulta esencial para desenmascarar a los beneficiarios del dinero.

La seriedad del caso podría atraer la atención de la Justicia estadounidense, considerando que las operaciones se realizaron a través de bancos en su territorio. Esto podría resultar en que fiscales federales decidan intervenir, lo cual llevaría a Starc a mantener reuniones con autoridades judiciales locales durante su estancia.

El caso de Tourprodenter simboliza lo que las autoridades sospechan: una empresa «fantasma» con un papel crucial en el manejo de contratos millonarios. La investigación se orienta a probar que estas entidades sirven para canalizar fondos hacia patrimonios personales ocultos en el exterior. La cooperación entre Argentina y Estados Unidos está en su punto álgido bajo la administración de Milei, y este viaje busca trazar el camino del dinero, una pieza clave para avanzar en los juicios futuros.