El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, ha ordenado diversas medidas de prueba para determinar la procedencia de los fondos, lo que lleva a investigar si se trata de un caso de lavado de dinero. Específicamente, se analiza cuál sería el delito original del que provendrían los recursos utilizados para comprar la propiedad y otros bienes relacionados.

Investigación en Curso: Un Análisis Financiero Detallado

Aguinsky ha solicitado a la Dirección General de Inspección (DGI) que lleve a cabo un informe patrimonial y financiero sobre las empresas implicadas en la transacción. Según fuentes judiciales, el fiscal Claudio Navas Rial fue quien solicitó este exhaustivo reportaje.

Con el objetivo de estructurar este informe, el juez ha convocado a Mariano Mengochea, el nuevo encargado de la DGI, para discutir los documentos que se necesitarán, incluyendo datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Rastreo del Dinero: Una Trama Compleja

Uno de los aspectos más importantes de la investigación es la trazabilidad del dinero utilizado por las empresas en cuestión. La mansión, de 105.384,80 metros cuadrados y equipada con helipuerto y áreas deportivas, está registrada a nombre de «Real Central S.R.L», cuyo propietario es Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. La compañía también posee 54 autos de lujo que estaban en la residencia de Villa Rosa y una casa en un country de Pilar.

Inconsistencias Financieras: ¿Quiénes son realmente los dueños?

Pantano y Conte adquirieron la vivienda en 2024 por 1.800.000 dólares, cifra que resulta desproporcionada considerando su situación económica; ambos han estado registrados como monotributistas y Pantano tiene deudas, mientras su madre recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El vínculo de Toviggino con esta operación surge a través de las conexiones con el mundo del fútbol de los involucrados. Pantano ha ocupado cargos como presidente de la Asociación de Futsal asociada a la AFA, mientras que la empresa Malte SRL, que vendió la propiedad, pertenece a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de Fútbol Femenino. Además, algunas direcciones de Malte coinciden con las de empresas relacionadas a Toviggino.

Allamamiento y Revelaciones Impactantes

La mansión ha sido objeto de un allanamiento, donde se halló un bolso de la AFA y una placa de Barracas Central, club dirigido por Claudio «Chiqui» Tapia, con vínculos directos a Toviggino. Además, se descubrió que las cédulas de los autos en la propiedad pertenecen a familiares del tesorero de la AFA.

El foco de la justicia está en desentrañar el entramado de las empresas y sus vínculos para alcanzar el origen de los fondos que facilitaron la compra de esta mansión en Villa Rosa. Se desconoce aún un delito preciso del cual podría derivarse el dinero, aunque se ha mencionado diversos incidentes públicos relacionados.

Dudas y Denuncias: La Voz de la Coalición Cívica

Uno de los aspectos destacados en la denuncia presentada por la Coalición Cívica incluye un mensaje de Carlos Tevez, ex futbolista, que generó suspicacias sobre Toviggino en relación a una colección de autos y «bolsos» asociados a eventos en Qatar. También se investigan compras de dólares oficiales para pagos en el exterior, que presuntamente terminaron en mercados financieros ilegales.

Por último, se han suscitado denuncias adicionales en relación a actividades sospechosas en su provincia natal, Santiago del Estero, que el juez Aguinsky ha solicitado revisar.