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Noticias sobre BNP Paribas

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitan el procesamiento de 22 directivos del banco BNP Paribas por presunto lavado de activos

La Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) solicitó a la Justicia que procese a los 22 imputados en la causa trabada contra el banco francés BNP Paribas, donde se investiga el presunto lavado de activos provenientes de maniobras realizadas en una cueva financiera que funcionaba en una sucursal de la entidad en el microcentro …

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