Noticias sobre caso Báez

A pesar de la inhibición de bienes y cuentas que recae sobre Austral, en el edificio de Ugarte 3842. Mazzini tiene al menos 2 departamentos en alquiler. Uno de ellos es una unidad de 3 ambientes que se encuentra en alquiler por 9.500 pesos mensuales y expensas aproximadas por 1.600, posee dos dormitorios (uno de ellos en suite), se ubica …

La Cámara Federal rechazó hoy un pedido de sobreseimiento del exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray en el marco de la causa que investiga el supuesto lavado de dinero del empresario Lázaro Báez. Así lo resolvió la Sala II del tribunal, en la investigación que busca determinar si hubo un desvío de interés de funcionarios en el manejo de los …

Según el informe definitivo entregado hoy a la sala II de la Cámara Federal, que tiene que resolver si confirma o no al juez en el caso, la Policía agotó las tareas investigativas ordenadas y no encontró evidencias de la presencia de Casanello, informaron a Télam fuentes judiciales. En el informe se dio cuenta de los testimonios tomados a siete …

Hall del apart hotel El Trianon Residence, construido en 1979, está ubicado en la avenida Callao entre Alvear y Quintana, en el barrio porteño de Recoleta. plano de un piso del hotel Según la información que consta en su página web, los departamentos de lujo tienen una superficie que oscilan entre 145 y 200 m2, cuentan con un amplio living …

«Nos preocupa que se lleven adelante actividades que no constan en el expediente. En el auto del viernes no hay mención a tareas de seguimiento, custodias», señaló el letrado en diálogo con Radio Nacional. Viola comentó que en la presentación realizada se adjuntan las fotos del personal policial y dijo entender que existe una discriminación en contra de la familia …

Mediante un comunicado, el Servicio Penitenciario Federal aclara que «las intervenciones telefónicas son facultad exclusivo e indelegable del poder judicial». «Que el personal penitenciario no puede acceder materialmente a las conversaciones telefónicas privadas de los internos, por distribución edilicia y de puestos fijos (celaduría/teléfonos), que las llamadas de los detenidos se hacen desde teléfonos públicos ubicados en los pabellones donde …

«Nunca me he reunido con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ninguna circunstancia. Nunca estuve en la Quinta Presidencial de Olivos. Jamás recibí una contraprestación de ninguna especie para que tome una decisión jurisdiccional en uno u otro sentido», sostuvo el magistrado en un comunicado que difundió a través del Centro de Información Judicial (CIJ). Casanello, quien ya había …

Fuentes cercanas a la investigación dejaron trascender que esta vez el operativo sería mayor y en varias localidades de esta provincia para determinar si existen otras propiedades del empresario que aún no están registradas. Durante el mes de abril, las fuerzas federales trabajaron en las ciudades de Río Gallegos, El Calafate, 28 de Noviembre y Río Turbio, y también realizaron …

“Recusar a (Sebastián) Casanello es un estrategia para demorar la causa. Un cambio de juez significaría poner palos en la rueda y sería un retroceso enorme para la investigación”, afirmó Stolbizer en declaraciones al programa La Cornisa que se emite por América TV. La diputada, denunciante en las causas por Los Sauces y Hotesur, en las que se investiga a …

“Las declaraciones de (Leonardo) Fariña serán valoradas en su momento por un Tribunal Oral cuando la causa llegue a esa instancia. Si se considera que la información fue útil, puede corresponderle una reducción de penas”, consideró Marijuan en declaraciones al programa La Cornisa que se emite por la señal América TV. Marijuan, que durante casi una semana llevó a cabo …

Desde esa fuerza de seguridad sostuvieron que «no hay indicios» de que Chueco haya atravesado clandestinamente la frontera nacional, con destino a Brasil, contrariamente a la versión que circuló hoy en varios medios nacionales. Unos 100 miembros de Prefectura Nacional, en conjunto con las fuerzas de seguridad de Paraguay y de Brasil, patrullan la zona de Puerto Iguazú por tierra …

Leonardo Fariña fue conducido al penal de Ezeiza en la noche del viernes donde está detenido bajo el Programa Nacional de Protección de Testigos, en una celda con todas las medidas de seguridad incluyendo un sistema de cámaras, luego de haber testificado en los Tribunales porteños de Comodoro Py, en la causa que investiga el presunto lavado de dinero por …

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, deseó que «por una vez en la Argentina, el que las hace, que las pague» en referencia a la detención del empresario Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, quienes prestarán este miércoles declaración indagatoria por presunto lavado de dinero. «Si quieren hacer plata que se dediquen al sector empresario» «Por una vez …

El ex titular de la AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, consideró que el empresario patagónico de Austral Construcciones Lázaro Báez «terminará preso», y recordó que las acciones judiciales en su contra comenzaron en su gestión al frente del organismo recaudador. «Terminará preso. La AFIP no es la que establece la condena. Ha …

El ex titular de la financiera SGI Federico Elaskar amenazó con «llevarse puesto» a «cualquiera» a prisión en la causa que investiga el supuesto lavado de dinero en ‘La Rosadita’ y agregó que «media Casa Rosada» está vinculada con el tema, luego de los videos difundidos esta semana por el noticiero Telenoche donde el hijo de Báez, Martín, y un …

El ex titular de la financiera SGI Federico Elaskar amenazó con «llevarse puesto» a «cualquiera» a prisión en la causa que investiga el supuesto lavado de dinero en ‘La Rosadita’ y agregó que «media Casa Rosada» está vinculada con el tema, luego de los videos difundidos esta semana por el noticiero Telenoche donde el hijo de Báez, Martín, y un …