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Noticias sobre evasion fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

Macri agradeció la cooperación suiza contra la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal

Macri agradeció la cooperación suiza contra la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal

  Recibí a la presidenta Doris Leuthard en la primera visita de Estado suiza a la Argentina ???? pic.twitter.com/BIVyrubXpu — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 18 de abril de 2017 El presidente Mauricio Macri agradeció este martes a su par suiza, Doris Leuthard,  por “la cooperación” en “el combate a la corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal” y consideró la visita …

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Citan a parte del Grupo Ferreira por presunta evasión en el caso HSBC

Citan a parte del Grupo Ferreira por presunta evasión en el caso HSBC

Fueron citados a declarar a las 10.30 Antonio Adelino Ferreira (ya fallecido), a las 11 Andrea Raquel Ferreira, a las 11.30 Roberto Antonio Ferreira y a las 12 María Marcela Ferreira. Antonio Adelino Ferreira era el dueño de John Deere, quien la vendió y giró el monto de la operación a Suiza, por una suma de 60 millones de dolares. …

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HSBC: Falciani colaborará con la Argentina para prevenir delitos de evasión y fuga de capitales

HSBC: Falciani colaborará con la Argentina para prevenir delitos de evasión y fuga de capitales

Allí, ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina, al tiempo que reveló que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos. En un encuentro realizado en el Palacio de Luxemburgo y que se prolongó por el lapso de dos horas, Falciani …

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El rey Felipe VI retiró su título de duquesa de Palma a la infanta Cristina

El rey Felipe VI retiró su título de duquesa de Palma a la infanta Cristina

“He resuelto revocar la atribución a su Alteza Real la Infanta doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca que le fue conferida mediante Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre”, dice el texto del decreto firmado por el rey y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. La decisión del monarca …

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Rechazan excarcelar a Alejandro Ruffa , el líder de banda que evadió $200 millones

Rechazan excarcelar a Alejandro Ruffa , el líder de banda que evadió $200 millones

En una investigación iniciada por la AFIP sobre una banda que evadió 197 millones de pesos y lavó más de 4 millones de dólares, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el pedido de excarcelación de Alejandro Ruffa, el cabecilla de la organización delictiva, quien seguirá detenido. Ruffa había sido detenido en noviembre de 2014 por miembros de …

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Capitanich dijo que es una asignatura pendiente investigar la fuga de capitales y la evasión fiscal y tributaria

Capitanich dijo que es una asignatura pendiente investigar la fuga de capitales y la evasión fiscal y tributaria

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó hoy que en el país “lo que no funciona es la penalización de conductas antidemocráticas” como es la evasión fiscal y tributaria que “perjudican el funcionamiento de la sociedad argentina”. Lo expresó al ser consultado sobre la elevada cifra de cuentas de argentinos en el exterior, lo cual, -dijo Capitanich- “es el gran …

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La AFIP clausuró 3 reconocidos boliches bailables de la costa atlántica

La AFIP clausuró 3 reconocidos boliches bailables de la costa atlántica

La Administración Federal de Ingresos Públicos informó mediante un comunicado emitido con carácter de urgente que las medidas adoptadas alcanzaron a los complejos bailables Pueblo Límite (Villa Gesell), Club Sol (San Bernardo) y Boutique Club de Mar (Pinamar). Y explicó que los verdaderos dueños utilizaron a testaferros y presta nombres de bajos recursos económicos para evadir el pago de impuestos. …

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AFIP excluyó a 8.000 monotributistas que compraron motos de agua, cuatriciclos y areneros 4x4

AFIP excluyó a 8.000 monotributistas que compraron motos de agua, cuatriciclos y areneros 4×4

A partir de estas irregularidades, la Administración Federal de Ingresos Públicos suspendió preventivamente el CUIT de los monotributistas y los excluyó del Régimen Simplificado. Ahora se encuentran inscriptos de oficio en el Régimen General y la AFIP notificará la deuda de Impuestos a las Ganancias e IVA. Para analizar la capacidad económica de estos contribuyentes, la AFIP tomó en cuenta …

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Piden procesar a Maradona por una deuda de 40 millones de euros

Piden procesar a Maradona por una deuda de 40 millones de euros

El fiscal de Roma pidió el miércoles que Diego Maradona sea sometido a un proceso judicial por difamación contra Equitalia, sociedad encargada de cobro de impuestos que lo acusa de una deuda de 40 millones de euros (46,4 millones de dólares). Los abogados de Equitalia, Emilio Ricci y Antonella Follieri, denunciaron al ex futbolista argentino por una “gran campaña denigrante” …

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