Noticias sobre investigación

El juez federal Sergio Torres quedó a cargo de una denuncia penal presentada por Elisa Carrió contra algunas de las ex autoridades del Correo Argentino y miembros de la cooperativa platense «El Aldabon», entre ellas la madre de la ex presidente Cristina Kirchner, Ofelia Wilhelm, sospechada de irregularidades que habrían causado perjuicios al Estado por una cifra estimada en $ …

Luego de que el abogado Ricardo Monner Sans presentara una denuncia por irregularidades en la compra de equipamiento de cine por parte de Julio De Vido y el fiscal Federico Delgado imputara al ex ministro de Planificación y a Andrea del Boca, el juez federal Sebastián Casanello ordenó que se allane el Ministerio del Interior, la productora de la actriz …

La estafa de los Telares de la abundancia La estafa, que en febrero de 2016 comenzó a diseminarse en Mendoza y hace unos meses llegó a la Ciudad de Buenos Aires, se reproduce de boca en boca entre conocidos, ya que la confianza es central para la conformación de la estructura que se presenta como una flor. La propuesta es …

Delgado dijo que José López «dejó de comunicarse con el mundo un día antes de su detención», ocurrida el 14 de junio pasado, cuando intentaba ocultar 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez. Sin embargo, remarcó qu e sí usó «un viejo teléfono familiar para hablar con su mujer, María Amalia Díaz, (también procesada en la causa) …

Boudou sufrió un nuevo revés judicial al quedar procesado por la compra de 19 automóviles de lujo cuando era ministro de Economía, pagados con sobreprecios a un empresario que era su amigo y que, además, no eran esenciales, según una resolución del juez federal Sergio Torres firmada este viernes. El fallo, que incluye también un embargo por 3 millones de …

«Después de haber escuchado a las religiosas e ir al monasterio, me inclino a pensar que esa noche José López decidió salir rumbo al monasterio e involucrarlo en esta situación», indicó Rafecas esta mañana en declaraciones a radio La Red. El magistrado dijo, asimismo, que “está probado que esa noche las religiosas sabían que López iba a ir a quedarse …

Los investigadores experimentaron con ratas y comprobaron que se podían apreciar cambios en la parte posterior del ojo antes de que se manifestaran síntomas visibles de la enfermedad y, aunque advirtieron que el método todavía tiene que desarrollarse, de ratificarse su efectividad podría representar una manera económica y no invasiva de diagnóstico. “El hallazgo supone un avance potencialmente revolucionario en …

El 3 de octubre de 2011, siete meses después del escándalo de los hermanos Schoklender, Hebe de Bonafini logró cerrar una cuenta bancaria en el banco español Caja de Ahorro de Asturias (Cajastur). La cuenta corriente recibió transferencias millonarias hasta 2008 y llegó a tener un saldo de 125.018 euros. En su declaración como testigo, cuando la causa todavía estaba …

El detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, terminó esta tarde su declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa por defraudación en el programa Sueños Compartidos para la construcción de viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En un escrito entregado este mediodía en el juzgado por su abogada Giselle Robles, Fariña describió cómo se manejaba la adjudicación de obra pública, aludió al rol de la Cámara Argentina de la Construcción y a la AFIP, confirmaron fuentes judiciales. En lo referido al fallecido ex presidente Kirchner sostuvo que nada se hacía sin su conocimiento y que cuando …

«La denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner es la imputación más grave que enfrenta la ex presidente. La corrupción es plata, pero esto entra en otra categoría: es encubrir a los iraníes acusados de atentar contra la sede de la AMIA». La frase pertenece al fiscal General ante la Cámara Criminal y Correccional, Ricardo Sáenz, y fue pronunciada …

Así lo aseguró la magistrada en declaraciones formuladas a Radio La Red, en las que sostuvo que, «hasta ahora», en el marco de la indagatoria que se viene desarrollando, «no se le ha preguntado sino que se lo deja hablar y que él exprese todo lo que quiere decir». «Es una persona que quiere declarar y dice que está arrepentido; …

La decisión fue de la sala II de la Cámara Federal porteña, que avaló el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo por 600 millones de pesos dictado en su contra por el juez federal Claudio Bonadio, según el fallo al que accedió Télam. «Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves …

«Sigue hablando de maniobras en las que participó para el tráfico de esa materia prima para drogas sintéticas, pero todos son datos a corroborar, y bajo secreto de sumario porque puede desbaratar medidas de prueba», reveló una fuente judicial cercana al caso. «Sus menciones a funcionarios también son genéricas y referidas a terceros», añadió la fuente, quien de todos modos …

El detenido Ibar Pérez Corradi arribó a los tribunales federales de Retiro para una nueva jornada de declaración indagatoria ante la jueza María Servini de Cubría, luego que vinculara ayer al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, con el tráfico de efedrina.

El ex apoderado de «Madres de Plaza de Mayo», Sergio Schoklender, tildó de «delincuentes» al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y al detenido ex secretario de Obras Públicas kirchnerista José López, al ser indagado en la causa por defraudación en la construcción de viviendas sociales del programa «Sueños Compartidos», según un escrito entregado al juez federal Marcelo Martínez …

La decisión fue del juez federal Sergio Torres, quien acusó a De Vido, actual diputado nacional, y a todos los que participaron de la dirección y administración de Lafsa y a empresarios contratistas que se beneficiaron con un «sinnúmero de maniobras defraudatorias» mediante «actos espurios» desplegados desde la creación de la línea aérea el 21 de mayo de 2003, según …

El ex empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi continuará declarando el lunes próximo en el marco de la causa en la que se lo investiga como presunto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina, informaron fuentes judiciales. A diferencia de lo que ocurrió el miércoles, la audiencia se realizará en el despacho de la jueza …

El fiscal José María Campagnoli consideró este jueves que “hay suficiente prueba reunida” en el caso que investiga supuestos hechos de corrupción en la obra pública durante el gobierno anterior, y sugirió la conveniencia de reunir todas las causas en “un solo tribunal”. “Hay suficiente prueba reunida para pensar que tenemos un caso importante de corrupción. Por un lado está …

La diputada del GEN se quejó de que la ex presidenta «no aportó documentación» en las causas en su contra, a horas de que la ex mandataria se presente ante el juez federal Claudio Bonadio para notificarse de un embargo por la investigación de la venta de dólar futuro. «Estoy tranquila frente a lo que dice Cristina Kirchner. Ella no …