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Noticias sobre Panamá Papers

 

 

 

 

 

 

 

 

El ex fiscal Luis Moreno Ocampo tuvo cuentas y empresas offshore: “Mi salario no era suficiente”

El fiscal general ante la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012m Luis Moreno Ocampo justificó el uso de empresas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas, Panamá o Belize para administrar su patrimonio cuando afirmó “Durante mi mandato, mi salario no era suficiente”. PUBLICIDAD inRead invented by Teads Sucede que una investigación difundida por la Red Europea de …

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Panama Papers: Cierran de causa contra Macri por lavado de dinero

Cierran de causa contra Macri por lavado de dinero La Cámara Federal confirmó la incompetencia del juez federal Sebastián Casanello para investigar los presuntos delitos cometidos por el presidente Mauricio Macri en el caso denominado “Panamá Papers”.   La Sala II del tribunal entendió que parte de la causa debía investigarse como evasión y en función de ello pasar a …

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Encuentran muerto al titular de la Secretaría Antilavado

Fue encontrado sin vida en la piscina de su casa en Punta del Este, Carlos Díaz, Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Actualmente investigaba casos relacionado al narcotráfico y los Panamá Papers. Su esposa lo encontró sin reacción en la pileta el sábado e inmediatamente llamó al servicio de emergencias que …

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Macri integraría directorio de una offshore

La Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia a partir del cual ratificó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, “conformaría” el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá. Según ese informe al que accedió NA, la empresa está radicada en Panamá con el folio N 71446, inscripta el 11 de …

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Un informe de la UIF señala a Macri como miembro del directorio de una offshore

Se trata de un informe de la Unidad de Información Financiera, que aclaró al magistrado que son datos de inteligencia que no podrían ser usados como prueba y que deben ser ratificados con otra diligencia judicial, como exhortos diplomáticos. Según confirmaron a Télam fuentes judiciales, en ese “despacho de inteligencia” se ubica al Presidente como uno de los directivos de …

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Desde 2017, la AFIP tendrá acceso a la información de algunos paraísos fiscales

El convenio pondría bajo el control de la AFIP a argentinos que tienen cuenta off shore en los distritos que aceptan cooperar en la fiscalización tributaria. “En el mundo, el negocio off shore, que hoy se estima en US$3.500 billones, será cada vez menos negocio, y los expertos en el tema esperan que a la par, el gobierno de Mauricio …

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Prat-Gay confirmó que lanzará un nuevo blanqueo de capitales y pagarán los juicios a los jubilados

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, confirmó que el Gobierno habilitará un blanqueo de capitales hasta fin de año, como parte de un “ordenamiento general” para regularizar deudas con el fisco. También adelantó que la administración de Mauricio Macri saldará “la deuda con los jubilados que tienen sentencia firme” lo antes posible. El Gobierno trabaja desde el inicio …

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Cómo buscar información de personas o empresas en los Panamá Papers

A las 15, los datos de las más de 214.000 compañías offshore serán subidos a internet. Qué se podrá encontrar y cómo hacerlo os Panamá Papers quedarán hoy abiertos a las búsquedas del público en general: los dueños y los nombres de las más de 214.000 empresas offshore creadas en ese país por el estudio Mossack Fonseca serán puestos online …

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El diario Le Monde vincula a Cristina Kirchner con una maniobra de lavado de dinero

El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Garins Ltd., en Seychelles, “destino del botín del clan Kirchner” ¿Qué mejor tapadera para dinero de origen dudoso que una organización benévola internacional como la Cruz Roja, con sede en Suiza? Esa fue la brillante idea …

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Acosado por pedidos de renuncia, Cameron anunció que publicará su declaración

Acosado por pedidos de renuncia, Cameron publicará su declaración de bienes Cientos de personas se manifestaron este sábado en el centro de Londres para pedir la dimisión del primer ministro británico, David Cameron, a raíz del escándalo de los Panamá Papers, que ha salpicado al jefe del gobierno británico. Con pancartas y sombreros de Panamá, cientos de manifestantes se congregaron …

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