fbpx

Noticias sobre ruta del dinero K

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta del dinero K: Lázaro Báez pidió nulidad del juicio hasta que se resuelva situación de Cristina Kirchner

Ruta del dinero K: Lázaro Báez pidió nulidad del juicio hasta que se resuelva situación de Cristina Kirchner

Ruta del dinero K: Lázaro Báez pidió nulidad del juicio hasta que se resuelva situación de Cristina Kirchner El empresario Lázaro Báez planteó la nulidad del juicio oral y público por la causa conocida como la ruta del dinero k porque considera que antes debe resolverse la situación procesal en el caso de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien nunca …

Leer más »
Un documento de un banco suizo asegura que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner

Un documento de un banco suizo asegura que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner

Un documento de un banco suizo asegura que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner El banco suizo Lombard Odier reveló, a partir de un trabajo de la consultora World Check -una base de datos internacional que recoge información sensible de Personas Políticamente Expuestas (PPP)- que el empresario Lázaro Báez, hoy detenido, era testaferro de Néstor Kirchner. El documento oficial …

Leer más »

Las causas por Ruta del Dinero K y corrupción en obra pública van juntas a la Justicia

Las causas por Ruta del Dinero K y corrupción en obra pública van juntas a la Justicia El Tribunal Oral Federal 2, que recibió la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez, donde la ex presidente de la Nación Cristina Kirchner se encuentra acusada por asociación ilícita, decidió que el expediente quede …

Leer más »
Encuentran nuevas casas de Lázaro Báez en Pinamar

Encuentran nuevas casas de Lázaro Báez en Pinamar

La Justicia descubrió que el empresario Lázaro Báez tiene al menos cinco casas en Pinamar a nombre de una de sus sociedades, Austral Atlántica SA y las propiedades superarían un valor total de US$ 1.500.000. Las cinco propiedades están en la zona norte de Pinamar. La más grande, en la calle Goleta Las Hercules 424, tiene 234 m2 declarados, sobre …

Leer más »
Ratificaron a Casanello tras rechazar recusación de los Báez

Ratificaron a Casanello tras rechazar recusación de los Báez

La Sala II de la Cámara Federal confirmó hoy al juez federal Sebastián Casanello al frente de la investigación contra el empresario detenido Lázaro Báez por lavado de dinero. Fuentes judiciales informaron que el Tribunal rechazó el pedido de apartamiento que habían realizado los Báez, al considerar que no se pudo probar que Casanello haya estado en la Quinta de …

Leer más »
Lázaro Báez cobró sobreprecios de un 65% en obras públicas

Lázaro Báez cobró sobreprecios de un 65% en obras públicas

Desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Oficina Anticorrupción comenzaron un proceso de auditoría de las obras públicas en las que estuvo involucrado el empresario Lázaro Báez. El resultado preliminar fue una denuncia, a la que accedieron periodistas de Noticias, que asegura que en las primeras tres obras auditadas hubo un sobreprecio del 64,72% y muchas irregularidades …

Leer más »
Lázaro Báez: Me están apretando para que me calle

Lázaro Báez: Me están apretando para que me calle

El empresario Lázaro Báez continúa detenido en la cárcel de Ezeiza desde donde aseguró que los están “apretando” para que se “calle”. El dueño de Austral Construcción, que parece haber roto su relación con Cristina Kirchner, aseguró que la ex presidente no debería ser “intocable” para la Justicia si “existe la intencionalidad de investigar las cosas como corresponde”. Además, ratificó …

Leer más »
Según fiscal, la causa Los Sauces se puede ampliar a lavado de dinero

Según fiscal, la causa Los Sauces se puede ampliar a lavado de dinero

El fiscal federal Carlos Rívolo advirtió hoy que la causa en la que se investiga a la sociedad Los Sauces para determinar la evolución patrimonial de la familia Kirchner “se puede ampliar” a “lavado de dinero” y puntualizó que existe “un desfasaje” entre los movimientos contables de la firma y los bancarios. El funcionario judicial también negó que los fiscales …

Leer más »
Investigan 35 viajes al exterior de los hijos de Lázaro Báez

Investigan 35 viajes al exterior de los hijos de Lázaro Báez

Martín Báez, solo o acompañado por sus hermanos Luciana, Leandro y Melina, voló entre 2011 y 2015 nueve veces a Europa, 15 a Chile, una a Panamá, cuatro a Paraguay y una a Bolivia. La Justicia sospecha que fueron viajes destinados a abrir cuentas bancarias en el exterior o a realizar retiros de dinero en efectivo por la coincidencia de …

Leer más »
Florencia Kirchner sacó efectivo del banco el día que inhibieron a Cristina

Florencia Kirchner sacó efectivo del banco el día que inhibieron a Cristina

Una investigación del diario Clarín reveló que hace una semana, el mismo día en que el juez Claudio Bonadio ordenó inhibir todos los bienes de Cristina Kirchner, Florencia extrajo 40 mil dólares de una de sus cajas de ahorro en el banco Galicia, en la sucursal ubicada en Reconquista y Perón, en el microcentro. Más allá de esta reciente transacción, …

Leer más »
Empresa de Báez habría pagado las expensas de Cristina

Empresa de Báez habría pagado las expensas de Cristina

Un nuevo documento que revela la estrecha relación entre la familia Kirchner y el empresario patagónico Lázaro Báez salió a la luz este domingo y podría complicar la situación del detenido. Se trata de un email interno de la empresa Austral Construcciones con fecha del 30 de noviembre de 2012. En ese texto, un empleado de la compañía le sugiere …

Leer más »
Fariña denuncia amenazas y operación en su contra

Fariña denuncia amenazas y operación en su contra

El valijero Leonardo Fariña denunció amenazas y seguimientos de autos. Por otro lado, aseguró que montaron una operación para perjudicar su situación dentro del programa de testigos protegidos. Fariña señaló que “desde el martes 28 detectamos que me están siguiendo” y reconoció sentirse “cansado del hostigamiento”. “Un allegado me dijo que lo están siguiendo”, manifestó. El financista se presentará para …

Leer más »
"De los sobreprecios de la obra publica sabía tanto Cristina, como De Vido"

“De los sobreprecios de la obra publica sabía tanto Cristina, como De Vido”

El ex valijero Leonardo Fariña reiteró que el empresario Lázaro Báez trasladaba millones de dólares en aviones hacia Santa Cruz surgidos de “sobreprecios” en la obra pública sobre las que “sabía” tanto la entonces presidenta Cristina Fernández, como su ministro Julio De Vido y los titulares de la AFIP Ricardo Echegaray y de la UIF José Sbatella. En un nuevo …

Leer más »
Lázaro Báez tiene U$S 140 millones en propiedades en Santa Cruz

Lázaro Báez tiene U$S 140 millones en propiedades en Santa Cruz

Los inmuebles están en siete localidades de Santa Cruz, y también en campos del departamento Río Chico. El Tribunal de Tasación de la Nación reveló que las 147 propiedades del empresario Lázaro Báez – vinculado con Néstor y Cristina Kirchner, por ejemplo, en el alquiler de departamentos – tienen un valor patrimonial de 140 millones de dólares. Por otro lado, …

Leer más »
Los hijos de Báez pidieron poder volver a Río Gallegos

Los hijos de Báez pidieron poder volver a Río Gallegos

Leandro, Melina y Luciana Báez, hijos del empresario Lázaro Báez, detenido por lavado de dinero, pidieron autorización al juez federal Sebastián Casanello para regresar a Río Gallegos de donde son oriundos, luego de que presten declaración indagatoria en los próximos días. Mediante un escrito presentado por los abogados Santiago Viola y Claudia Balbín, pidieron “que se respete su derecho de …

Leer más »
Investigan si el juez Casanello estuvo con Cristina en Olivos

Investigan si el juez Casanello estuvo con Cristina en Olivos

La sala II de la Cámara Federal porteña decidió investigar si la denuncia sobre una supuesta presencia del juez Sebastián Casanello en la Quinta presidencial de Olivos, el año pasado, realmente ocurrió. El tribunal debe decidir si confirma o aparta al juez de la causa por lavado de “la ruta del dinero K”, tras la recusación de Lázaro Báez. El …

Leer más »
Nueva denuncia complica más a Báez y a sus hijos

Nueva denuncia complica más a Báez y a sus hijos

Mientras sus empresas entraban en cesación de pagos y la Justicia lo empezaba a acorralar, Lázaro Báez y dos de sus hijos llevaron a cabo una serie de maniobras bancarias por más de 148 millones de pesos para esquivar ese cerco judicial y los embargos de sus acreedores, pero encendieron las alarmas del sistema financiero. ¿Resultado? Cosecharon cinco reportes de …

Leer más »
En carta, Báez contó la visita de Casanello a Quinta de Olivos

En carta, Báez contó la visita de Casanello a Quinta de Olivos

Lázaro Báez evitó las formalidades para explicarles a los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal los motivos por los cuales cree que el juez Sebastián Casanello debe ser apartado del expediente de la ruta del dinero. En una carta de 19 líneas que escribió en prisión, el socio de Cristina Kirchner reveló por primera vez detalles del …

Leer más »
Lázaro Báez tenía guardado muebles del hotel de Cristina

Lázaro Báez tenía guardado muebles del hotel de Cristina

En uno de los últimos allanamientos realizados en Santa Cruz se encontraron dentro de un galón de Lázaro Báez muebles pertenecientes a los hoteles que tiene Cristina en El Calafate. Todos ellos a nombre de Valle Mitre, ¿La explicación? Es la firma del empresario K que hasta diciembre de 2013 administró los hoteles de la familia Kirchner. Los muebles, perfectamente …

Leer más »
Marijuán mantuvo reunión "reservada" con Leandro Báez

Marijuán mantuvo reunión “reservada” con Leandro Báez

En el marco de la investigación en la provincia de Santa Cruz del patrimonio de Báez en una causa por lavado de dinero, Marijuan llegó esta mañana a la vivienda ubicada en Alcorta al 700 de la capital santacruceña, adonde concurrió con un tasador y con personal de la Policía Federal. En diálogo con la prensa al salir de la …

Leer más »