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Investigan Operador De Casinos Por Transferencias Ilegales

casino-europaLa empresa con sede en Hong Kong, que está siendo investigada por las autoridades de Taiwan en relación a la captura de dinero para transferirlo fuera del estado, es una subsidiaria del operador de juegos de Macao Melco Crown Entertainment Ltd, según informó el periódico Business Daily.

Los fiscales de Taiwan dijeron el 9 de enero pasado, que estaban investigando una empresa de Hong Kong por la presunta realización de grandes transferencias de dinero para su uso en los casinos de Macao y eludir la estricta normativa referida a las divisas.

Maggie Ma, directora del grupo de comunicaciones corporativas para Melco Crown, dijo en un comunicado que “las investigaciones están en curso en Taiwán, en relación con determinadas actividades reguladas por su legislación bancaria. No estamos en condiciones de hacer comentarios sobre la investigación”.

Ma añadió que “creemos que nuestras actividades corporativas están en consonancia con la práctica del mercado general. Ninguna de las entidades corporativas de Melco Crown han sido acusadas en el momento actual. Si es necesario, vamos a cooperar con las autoridades”.

La compañía que abrió sus puertas en Taiwán en 2009, supuestamente aceptó depósitos de jugadores taiwaneses, lo que les permite retirar ese dinero una vez que se encuentran en Macao.

Los fiscales, que se negaron a identificar a la empresa, dijeron que sospechaba que estaba detrás de un total de 179 millones de dólares en transacciones ilegales.

Una investigación realizada por la consultora GamblingCompliance.com reveló que la empresa en cuestión era un brazo en Taiwán, de la firma registrada en Hong Kong, Melco Crown Entertainment Ltd.

Los medios de comunicación taiwaneses dijeron que esos servicios son populares entre algunos jugadores, debido a las leyes de Taiwán que restringen la cantidad de efectivo que los viajeros pueden llevar consigo al extranjero, limitadoa a 10.000 dólares por persona.

La ley taiwanesa estipula que sólo los bancos están autorizados a manejar las transferencias de dinero nacionales e internacionales.

Fuente:www.macaubusiness.com

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