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Noticias sobre lavado de dinero

Nuevas medidas para prevenir el lavado de dinero

La Unidad de información Financiera estableció nuevas medidas sobre la obligación de reportar hechos u operaciones sospechosas y en el intercambio de información con organismos similares del extrajero, que incluyen el congelamiento de fondos, a través de sendas resoluciones. La Unidad de Información Financiera (UIF) intensificó las acciones de prevención …

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