fbpx
Inicio / Noticias sobre lavado de dinero

Noticias sobre lavado de dinero

El BCRA le quita la licencia a Alhec Tours, una financiera que lavaba dinero en el fútbol

En las últimas horas ha dado un avance importante la causa del lavado de dinero en el fútbol que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide. Se trata de la cancelación por parte del Banco Central a la financiera más comprometida en la causa, Alhec Tours. Esta empresa, que tuvo a …

Leer más sobre »

Sbatella: «Argentina pionera en leyes contra lavado de dinero»

El titular de la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF), José Sbatella disertó en la capital bonaerense al poner en marcha con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, en el marco del «Seminario sobre lavado de activos y financiación del terrorismo». Sbatella explicó que la …

Leer más sobre »

Indagatoria a 23 personas acusadas de lavado de dinero en Tucumán

“Después de la absolución de los imputados por el secuestro del Marita Verón, la sentencia describe una serie de delitos que incluyen fondos ilícitos de otras actividades que hacia esta estructura ligada a los imputados del caso” explicó el titular de la UIF, José Sbatella. En declaraciones realizadas esta mañana …

Leer más sobre »

El ex vice del JP Morgan será indagado mañana por presuntas maniobras de lavado de dinero

Arbizu fue citado a indagatoria por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la nueva causa abierta tras la ampliación del requerimiento fiscal hecho en una anterior a cargo de otro magistrado, Sergio Torres, donde se investiga por delitos similares a otras empresas y particulares, como los directivos del …

Leer más sobre »

Identificaron al hijo de Pérez Gadín en el video entre los que vaciaron la financiera SGI

Por Omar Lavieri olavieri@infobae.com Tras la declaración de siete empleados, fueron identificados varios de los que se sacaron documentación del lugar cuando se conoció el entramado de lavado de dinero relacionado con Lázaro Báez. El juez apartó a la Prefectura Sebastián Pérez Gadín, hijo de Daniel, contador de Lázaro Báez, …

Leer más sobre »

Investigan a cuatro clubes de fútbol en la causa por lavado de dinero

El juez Sebastián Casanello tiene a su cargo la investigación por lavado de dinero y ahora investiga a cuatro clubes del fútbol argentino. Independiente, San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Talleres de Remedios de Escalada estarían bajo la lupa por acciones ilegales vinculadas al lavado de dinero. Entre ellas …

Leer más sobre »

Nueva estructura organizativa en la UIF

Por Decreto 469/2013 publicado hoy en el Boletín Oficial, se aprobó la estructura organizativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Establece que el Presidente de la UIF tendrá rango y jerarquía de Secretario de …

Leer más sobre »

Imputaron a Lázaro Báez , Fariña, Rossi y Elaskar por lavado de dinero

El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una investigación sobre el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín por presunto lavado de activos, en el marco de la causa que se disparó a raíz del escándalo mediático protagonizado por dos financistas de la farándula. El fiscal presentó hoy un dictamen al …

Leer más sobre »

Imputan a Lázaro Báez por lavado de dinero

La decisión alcanza también a Martín Báez, al contador Daniel Pérez Gadín y al esposo de la actriz Ileana Calabró, Fabián Rossi. No se descartan nuevos allanamientos. En la causa que se investiga al financista Federico Elaskar y a Leonardo Fariña por lavado de dinero, el fiscal Guillermo Marijuán imputó …

Leer más sobre »

Buscan eliminar los billetes de 500 euros para reducir lavado de dinero

La propuesta fue lanzada por Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE español. Sostiene que los billetes de esa denominación son utilizados para cometer hechos ilícitos, y confía en que al tener que salir a canjearlos muchos deberían tener que pagar impuestos ya que no tendrían declarado ese dinero. La …

Leer más sobre »