La Unidad de Información dispuso otra multa para el HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos por más de 5 millones de pesos. La sanción aplica tanto para la entidad bancaria, como para el Director Responsable Antilavado y el Oficial de Cumplimiento, según …
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Por Decreto 469/2013 publicado hoy en el Boletín Oficial, se aprobó la estructura organizativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Establece que el Presidente de la UIF tendrá rango y jerarquía de Secretario de …
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La Unidad de información Financiera estableció nuevas medidas sobre la obligación de reportar hechos u operaciones sospechosas y en el intercambio de información con organismos similares del extrajero, que incluyen el congelamiento de fondos, a través de sendas resoluciones. La Unidad de Información Financiera (UIF) intensificó las acciones de prevención …
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