Noticias sobre blanqueo

El presidente del Banco Central del Uruguay informó que depositantes argentinos retiraron de la plaza en 2016 unos 1.000 millones de dólares, con el objetivo de sumarse al blanqueo propuesto por el Gobierno de «Cambiemos».   Mario Bergara, a cargo de la autoridad monetaria local, resaltó que solamente en diciembre pasado salieron del sistema bancario uruguayo 600 millones de dólares …

Los datos del blanqueo, según explicó el titular de la AFIP, Alberto Abad hace instantes en conferencia de prensa, son estos: Monto total de los bienes regularizados: US$ 116.800 millones. De ese monto, el 20 % (US$ 23.500 millones) son activos que estaban radicados en el país, y el 80% restante (US$ 93.300 millones) estaban en el exterior. Participaron 254.000 …

El blanqueo ya alcanzó  u$s 21.863 millones Lo ratificó el titular de la AFIP, Alberto Abad. Corresponde a bienes, cuentas bancarias y efectivo declarados en el país y en el exterior. Ambito Financiero adelantó que el efectivo iba a ser superior a los u$s 7.000 millones. Se abrieron 108.623 cuentas bancarias en 49 entidades. • El blanqueo ya alcanza u$s …

Resultados del blanqueo El Gobierno nacional informó este lunes los primeros datos oficiales del blanqueo. El anuncio coincidió con la proximidad de la finalización de la período para abrir cuentas especiales en los bancos con el objetivo de sincerar tenencias en efectivo (pesos y dólares), dado que se extendió hasta «las 24 horas de hoy» . El ministro de Hacienda, …

Paso a paso como blanquear dinero en efectivo El depósito del dinero en efectivo no declarado podrá hacerse hasta el 21 de noviembre y para entonces -en caso de corresponder- debe estar pago el VEP inicial Paso I: Apertura de la cuenta bancaria especial en el banco Hasta el 31 de octubre se puede solicitar la apertura de una cuenta especial …

El próximo 31 de octubre vence el tiempo para efectivizar el blanqueo de pesos y dólares en efectivo, según surge de la Ley de Sinceramiento Fiscal y Reparación Histórica a los Jubilados. 1. Es muy importante la decisión de disponer que las constancias de valuación de los bienes inmuebles -del país o del exterior- que se declaran, puedan ser otorgadas …

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aseguró este lunes que «no hay cooperación de parte de los bancos» para llevar adelante el régimen de exteriorización de capitales lanzado por el gobierno nacional, y remarcó que las entidades financieras parecen ser «las que más dificultan el proceso». «Nosotros somos conscientes de que no hay cooperación de parte de …

El blanqueo no arranca por falta adhesión de las provincias e información en los bancos A 20 días de su lanzamiento, el blanqueo de capitales sigue sin arrancar. Los bancos reconocen que el sistema para el depósito del dinero a sincerar aún no se terminó de instrumentar y las provincias tampoco trataron en sus legislaturas la adhesión al régimen. La …

En cambio, “si algún delincuente está tratando de aprovechar el blanqueo para lavar dinero proveniente de un delito más grave, lo vamos a investigar y a poner en marcha todos los mecanismos que la ley nos habilita”, advirtió Federici en declaraciones formuladas al diario La Nación. El funcionario aclaró los alcances del artículo 88 de la ley de blanqueo, que …