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Noticias sobre Procelac

 

 

 

 

 

 

 

 

La Procelac acusó penalmente a los empresarios Szpolski y Garfunkel por lavado de dinero

Szpolski y Garfunkel acusados de por lavado de dinero La Procelac acusó penalmente a los empresarios por irregularidades relacionadas con la pauta publicitaria recibida durante la era kirchnerista. Casi mil millones de pesos, bajo la lupa judicial. El juez Julián Ercolini se hará cargo de la causa “El Grupo Veintitrés fue una gran lavadora, fue como un lavarropas caminando”, disparó …

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La mitad de los casos de lavado se vincula con el narcotráfico y la evasión

Además, en ocho de cada diez casos las investigaciones partieron de sospechas recogidas por la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). A fin de combatir esos delitos, el área específica de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAyFT) del Ministerio Público Fiscal, coordinada por Juan Agustín Argibay Molina, realizó durante 2015 un 29% …

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La Procelac denunció a Carrefour por financiar cuevas

Los controles y allanamientos para combatir la venta de moneda extranjera ilícita volvieron a ser noticia en la city porteña. Sin embargo, este jueves una denuncia de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos contra varias empresas sumó un nuevo e inesperado capítulo a la saga. Carlos Gonella fiscal general a cargo de la Procelac denunció a integrantes del …

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