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Como era la conexión uruguaya del HSBC de Suiza con cuentas secretas

El 78% de las 810 cuentas en el banco HSBC relacionadas a Uruguay en Suiza en 2007 son “numeradas”. Esto quiere decir que, a priori, no se podría identificar a su dueño.

Según informa El País, de los US$ 2.758 millones que había depositados en 2007 en el HSBC en Suiza relacionados a clientes con vinculación a Uruguay, la mayoría (310 clientes) tenían depósitos de hasta US$ 60 millones.

A su vez, dos clientes tenían entre US$ 60 millones y US$ 120 millones, cuatros clientes tenían entre US$ 120 millones y US$ 180 millones, uno tenía entre US$ 180 millones y US$ 360 millones y otro cliente vinculado a Uruguay concentraba US$ 1.500 millones.

De las cuentas vinculadas a Uruguay, 612 (78% del total) eran “numeradas”, 50 (6%) vinculadas a compañías offshore y 126 (16%) vinculadas a una persona.

Entre los clientes de todas las nacionalidades, el 48% está vinculada a una persona, 15% vinculada a una compañía offshore y 37% eran cuentas numeradas, indicó el ICIJ.

El dato surge del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que llevó a cabo la investigación de lo que se denomina Swissleaks.

El exempleado del banco, Hervé Falciani obtuvo varios datos de los clientes del HSBC y los entregó al fisco francés. La sospecha es que varios de esos clientes evadieron impuestos.

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