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Mapa: Los 38 paraísos fiscales del mundo

Cuáles son los territorios que, según la OCDE, deben mejorar su situación de transparencia y comunicación de información fiscal.


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Los estados en los cuales los controles de lavado de dinero son menos estrictos están en diferentes puntos del mundo, aunque muchos de ellos son islas caribeñas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), existen 38 países que deben “mejorar la transparencia y establecer un intercambio efectivo de información en materia fiscal”. De acuerdo con OCDE, los 38 países se comprometieron para revertir esta situación.

El GAFI, por su parte, elabora listas de países de acuerdo al cumplimiento de los mismos con normas que el organismo considera “Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo”. Ambos organismos cooperan mutuamente y han coincidido en el plenario organizado por OCDE en París, durante 2012.

Fuente : http://www.apertura.com

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