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Noticias sobre lavado de dinero

 

 

 

 

 

 

 

 

Panama Papers: Cierran de causa contra Macri por lavado de dinero

Cierran de causa contra Macri por lavado de dinero La Cámara Federal confirmó la incompetencia del juez federal Sebastián Casanello para investigar los presuntos delitos cometidos por el presidente Mauricio Macri en el caso denominado “Panamá Papers”.   La Sala II del tribunal entendió que parte de la causa debía investigarse como evasión y en función de ello pasar a …

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Macri agradeció la cooperación suiza contra la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal

  Recibí a la presidenta Doris Leuthard en la primera visita de Estado suiza a la Argentina ???? pic.twitter.com/BIVyrubXpu — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 18 de abril de 2017 El presidente Mauricio Macri agradeció este martes a su par suiza, Doris Leuthard,  por “la cooperación” en “el combate a la corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal” y consideró la visita …

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La Procelac acusó penalmente a los empresarios Szpolski y Garfunkel por lavado de dinero

Szpolski y Garfunkel acusados de por lavado de dinero La Procelac acusó penalmente a los empresarios por irregularidades relacionadas con la pauta publicitaria recibida durante la era kirchnerista. Casi mil millones de pesos, bajo la lupa judicial. El juez Julián Ercolini se hará cargo de la causa “El Grupo Veintitrés fue una gran lavadora, fue como un lavarropas caminando”, disparó …

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Casanello: “Nunca me reuní con Cristina Kirchner”

El juez federal Sebastián Casanello rechazó hoy haberse reunido en la Quinta de Olivos con la expresidenta Cristina Kirchner, quien está imputada en la causa que él investiga por presunto lavado de dinero y que también involucra al empresario Lázaro Báez. En ese marco, el magistrado se presentó también ante el Consejo de la Magistratura para ponerse a disposición y …

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Los bienes allanados hasta el momento a Lázaro Báez ascienden a $748 millones

El fiscal federal Guillermo Marijuan sostuvo que el monto de los bienes allanados en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero del detenido empresario Lázaro Báez asciende a “748 millones de pesos” y que, si bien el embargo decidido por la Justicia es de 100 millones, “se puede ampliar”. Marijuan formuló sus declaraciones desde las ciudades chubutenses …

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El diario Le Monde vincula a Cristina Kirchner con una maniobra de lavado de dinero

El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Garins Ltd., en Seychelles, “destino del botín del clan Kirchner” ¿Qué mejor tapadera para dinero de origen dudoso que una organización benévola internacional como la Cruz Roja, con sede en Suiza? Esa fue la brillante idea …

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Las defensas de Báez y Gadín fundamentarán los pedidos de excarcelación

Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes detallaron que la audiencia fue citada para el martes a las 11 y que aún no está definido si las exposiciones se realizarán de manera oral o por escrito por parte de los abogados defensores. Lázaro Báez y su contador Pérez Gadín permanecen detenidos desde el martes pasado en el marco de la causa …

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Macri: “Como la mayoría de los argentinos, estoy harto de la corrupción”

A 100 días del inicio de su gestión, Mauricio Macri hizo un balance de lo que logró al frente del Gobierno hasta ahora, y se refirió a uno de los temas más pesados de la herencia K; la corrupción. En diálogo con Clarín, el mandatario habló puntualmente de los videos que difundió Telenoche, en los que se observa con detalle …

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Guillermo Moreno: “No pongo las manos en el fuego por Lázaro Báez”

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno dijo que no pone “las manos en fuego” por el empresario Lázaro Báez porque no lo “conoce”, y, en cambio, aseguró que sí lo haría por Cristina Kirchner. “Cómo voy a ponerlas si no lo conozco. No lo conozco. A Lázaro Báez nunca lo vi personalmente”, aseguró el exfuncionario en una entrevista que publica …

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Máximo Kirchner : “QUE INVESTIGUEN LO QUE QUIERAN”

En medio del avance de la causa Hotesur y después de los reveladores videos que difundió Telenoche que involucran a Lázaro Báez, el diputado nacional Máximo Kirchner denunció que la “persecución es notoria” hacia su madre, la expresidente Cristina Kirchner, y dijo que está a favor de que la justicia “investigue lo que quiera”. “Ella anda bien, preguntando por su …

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