Noticias sobre lavado de dinero

Cierran de causa contra Macri por lavado de dinero La Cámara Federal confirmó la incompetencia del juez federal Sebastián Casanello para investigar los presuntos delitos cometidos por el presidente Mauricio Macri en el caso denominado «Panamá Papers».   La Sala II del tribunal entendió que parte de la causa debía investigarse como evasión y en función de ello pasar a …

  Recibí a la presidenta Doris Leuthard en la primera visita de Estado suiza a la Argentina ???? pic.twitter.com/BIVyrubXpu — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 18 de abril de 2017 El presidente Mauricio Macri agradeció este martes a su par suiza, Doris Leuthard,  por «la cooperación» en «el combate a la corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal» y consideró la visita …

Szpolski y Garfunkel acusados de por lavado de dinero La Procelac acusó penalmente a los empresarios por irregularidades relacionadas con la pauta publicitaria recibida durante la era kirchnerista. Casi mil millones de pesos, bajo la lupa judicial. El juez Julián Ercolini se hará cargo de la causa «El Grupo Veintitrés fue una gran lavadora, fue como un lavarropas caminando”, disparó …

El juez federal Sebastián Casanello rechazó hoy haberse reunido en la Quinta de Olivos con la expresidenta Cristina Kirchner, quien está imputada en la causa que él investiga por presunto lavado de dinero y que también involucra al empresario Lázaro Báez. En ese marco, el magistrado se presentó también ante el Consejo de la Magistratura para ponerse a disposición y …

El fiscal federal Guillermo Marijuan sostuvo que el monto de los bienes allanados en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero del detenido empresario Lázaro Báez asciende a «748 millones de pesos» y que, si bien el embargo decidido por la Justicia es de 100 millones, «se puede ampliar». Marijuan formuló sus declaraciones desde las ciudades chubutenses …

El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Garins Ltd., en Seychelles, «destino del botín del clan Kirchner» ¿Qué mejor tapadera para dinero de origen dudoso que una organización benévola internacional como la Cruz Roja, con sede en Suiza? Esa fue la brillante idea …

Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes detallaron que la audiencia fue citada para el martes a las 11 y que aún no está definido si las exposiciones se realizarán de manera oral o por escrito por parte de los abogados defensores. Lázaro Báez y su contador Pérez Gadín permanecen detenidos desde el martes pasado en el marco de la causa …

A 100 días del inicio de su gestión, Mauricio Macri hizo un balance de lo que logró al frente del Gobierno hasta ahora, y se refirió a uno de los temas más pesados de la herencia K; la corrupción. En diálogo con Clarín, el mandatario habló puntualmente de los videos que difundió Telenoche, en los que se observa con detalle …

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno dijo que no pone «las manos en fuego» por el empresario Lázaro Báez porque no lo «conoce», y, en cambio, aseguró que sí lo haría por Cristina Kirchner. «Cómo voy a ponerlas si no lo conozco. No lo conozco. A Lázaro Báez nunca lo vi personalmente», aseguró el exfuncionario en una entrevista que publica …

En medio del avance de la causa Hotesur y después de los reveladores videos que difundió Telenoche que involucran a Lázaro Báez, el diputado nacional Máximo Kirchner denunció que la «persecución es notoria» hacia su madre, la expresidente Cristina Kirchner, y dijo que está a favor de que la justicia «investigue lo que quiera». «Ella anda bien, preguntando por su …

El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió la declaración indagatoria de la madre y la hermana del fallecido fiscal federal Alberto Nisman y del técnico informático Diego Lagomarsino en la causa que investiga maniobras de supuesto lavado de activos. El dictamen fue entregado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien según fuentes judiciales ya está analizando los planteos y haría …

La UIF, por otra parte, elevó los montos de las operaciones cursadas a través del sistema financiero y cambiario, y sobre las cuales existan tales sospechas. La medidas fueron formalizadas a través de la resolución 196 que se publica en el Boletín Oficial, buscan extremar los controles y actualizan las sumas que regían desde agosto de 2011 (resolución 121). Las …

Allí, ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina, al tiempo que reveló que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos. En un encuentro realizado en el Palacio de Luxemburgo y que se prolongó por el lapso de dos horas, Falciani …

El juez federal Sebastián Casanello citó nuevamente a declaración indagatoria a Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por nuevos hechos de lavado de dinero en la causa en la que ya están procesados por ese delito. . Fuentes judiciales informaron hoy que Elaskar fue citado para el 14 de julio y Fariña, preso en una causa por evasión de …

Los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Luis Cabral, decidieron que el juez Claudio Bonadio continúe investigando por lavado de dinero a la firma Hotesur y al empresario Lázaro Báez, entre otros. La fiscal de Casación Gabriela Baigún, quien actuó como defensora de la presidente Cristina Kirchner, sostuvo que Bonadio debía ser apartado del caso Hotesur. Los integrantes del …

Según trascendió, efectivos de Interpol esperaron a Francisco Pagano en la puerta de la casa de cambio y se lo llevaron. No trascendieron mayores detalles El propietario de la empresa de cambio de divisas La Moneta, Francisco Pagano, fue detenido este lunes cerca de las 14.30 en la puerta de la firma, ubicada en Rivadavia al 2600. Si bien no trascendieron detalles acerca …

El fiscal Ramiro González imputó a Antonio «Jaime» Stiuso y otros agentes de inteligencia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos, en una causa donde son denunciantes el Gobierno y la agrupación «La Alameda». González realizó la imputación al requerir la apertura de una investigación penal contra 85 empresas y medio centenar de personas. La gran mayoría …

Fabián Rossi, expareja de Iliana Calabró, fue citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, en la causa que investiga el supuesto lavado de dinero a través de la compra de un campo que realizó Leo Fariña por pedido de Lázaro Báez, en la localidad mendocina de Tunuyán. El próximo 13 de marzo deberá declarar, así como también el empresario …

El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria al empresario patagónico Lázaro Báez, en una causa en la que se investiga el supuesto lavado de dinero a través de la compra de un campo en la localidad mendocina de Tunuyán. Así se lo confirmaron fuentes judiciales a Infobae. La citación es para el 13 de marzo. El miércoles, la Cámara Federal …

Edson Cholbi do Nascimento, conocido como Edinho e hijo de Pelé, volvió a ser detenido luego de que un juez rechazara su petición para esperar en libertad la decisión definitiva sobre la condena de 33 años que le fue impuesta por blanqueo de dinero. Edinho, que fue arquero del Santos, fue arrestado cuando acudió a un juzgado de la ciudad …